Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 02:35:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 601-620 из 1 674.
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
601Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		16.10.2020Санкции1.70 € Информация о документе Скачать
602Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		16.10.2020Санкции1.70 € Информация о документе Скачать
603Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		15.10.2020Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
604Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		15.10.2020Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
605Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		15.10.2020Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
606Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		15.10.2020Санкции2.04 € Информация о документе Скачать
607Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.10.2020Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
608Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.10.2020Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
609Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.10.2020Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
610Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.10.2020Санкции0.68 € Информация о документе Скачать
611Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		02.10.2020Санкции6.80 € Информация о документе Скачать
612Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		02.10.2020Санкции6.80 € Информация о документе Скачать
613Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		01.10.2020Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
614Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		01.10.2020Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
615Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		21.09.2020Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
616Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		21.09.2020Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
617Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		17.09.2020Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
618Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		17.09.2020Санкции1.36 € Информация о документе Скачать
619Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		11.09.2020Санкции6.80 € Информация о документе Скачать
620Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		11.09.2020Санкции6.80 € Информация о документе Скачать
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 601-620 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
601#601 Имя: KIM SOK CHOLMyanmarIndividualUNDPRK31.12.2019
602#602 Имя: Khamis Farhan Al-Khanjar AL-ISSAWI
Khamis AL-KHANJAR
Khamis F Ali ALESSAWI
Khames Farhan Ali ALI
Khamees Farhan Ali ALI		Fallujah, Iraq
Jordan
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
603#603 Имя: YARE-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
604#604 Имя: TEREPAIMA-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
605#605 Имя: PARAMACONI-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
606#606 Имя: MANUELA SAENZ-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
607#607 Имя: LUISA CACERES DE ARISMENDI-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
608#608 Имя: ICARO-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
609#609 Имя:
DNP
NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR
DNP PETRONIC
DNP-PETRONIC
DNP S.A.		Ofiplaza El Retiro Edificio 8 Segundo Piso, Managua, Nicaragua
Rotonda El Gueguense 2, Managua, Nicaragua		EntitySDNNICARAGUA31.12.2019
610#610 Имя:
INVERSIONES ZANZIBAR		De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
611#611 Имя:
EL GOLIAT		De Los Semaforos De Seminole 3 Cuadras al Sur 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa #326, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
612#612 Имя: Rafael Antonio ORTEGA MURILLO
ORTEGA, Payo		Managua, Nicaragua
KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
613#613 Имя: Laith AL-KHAZALI
Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
Layth AL-KHAZ'ALI
Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI		IraqIndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
614#614 Имя: Qais AL-KHAZALI
Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI
Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ
Qays AL-KHAZALI
Qays AL-KHAZ'ALI
Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
615#615 Имя: Mohammad Javad AZARI JAHROMIJahrom, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-TRA		31.12.2019
616#616 Имя: Hussein Falah AL-LAMI
Abu Zainab AL-LAMI
Hussein Faleh AZIZ		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
617#617 Имя: Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, CubaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
618#618 Имя:
AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
AL SULTAN GOLD & JEWELRY
SULTAN GOLD
AL SULTAN JEWELRY
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
ALSULTAN KUYUMCULUK
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO		Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
619#619 Имя:
TAWASUL HAWALA COMPANY
AL-TAWASUL COMPANY
TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE		Harim, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
620#620 Имя:
AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
SAHLUL HAWALA OFFICE		Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019