Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 781-6 800 из 36 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C. CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES CAPITAL TAP | Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6782 | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6783 | CREATIVE PYTHON L.L.C. CREATIVE PYTHON | Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6784 | LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS LOBOS | Ecuador | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 6785 | Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE Pipo | Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 6786 | HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6787 | AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6788 | AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. AZ GOLD AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6789 | 송림 SONG Rim Naya Liu | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6790 | Abu Rim RIM Yong Hyok | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6791 | 합장강무역 회사 Hapjanggang Trading Corporation Hapjanggang Kereskedelmi Vállalat | - | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 6792 | 김경남 KIM Kyong Nam | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6793 | Korea Namgang Trading Company Koreai Namgang Kereskedelmi Vállalat 조선남강무 역회사 Korea Namgang Trading Corporation (NTC) | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 6794 | 안세호 AN Se-Ho | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6795 | Eastern Stevedoring Company Vostochnaya Stevedoring Company LLC Восточная Стивидорная Компания Eastern stuwadoorsbedrijf East Stevedoring Company | 14a, ul. Vnutriportovaya, Nakhodka, 692941, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 6796 | محمد رضا قرایی آشتیانی Mohammad-Reza Gharaei ASHTIANI Mohammad-Reza Gharaei Aštiani | Tehran | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 6797 | Gholam Ali RASHID Gholamali RASHID Gholam Ali Rašíd غلامعلی رشید | Dezful | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 6798 | Hasan HASHEM Hossein Hatefi ARDAKANI Hossein Hatfi ARDAKANI حسین هاتفی اردکانی Hossein Hatafi ARDAKANI | Ardakan | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 6799 | مهدی دهقانی محمدآبادی Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 | |
| 6800 | اسماعیل قاآنی Ismail Akbar QAANI Esmail QA’ANI Esmaeil GHAANI Esmaeil GHA’ANI Ismail QAANI Esma’il QANI | Mashad | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |