Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 681-6 700 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | ROSLAMI LIMITED | Unit 1307 Beverly Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6682 | TURPAMI LIMITED | Unit 1307 Beverly Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6683 | SUESIAN CO., LIMITED | Rm 1201 12/F Tai Sang Bank Bldg 130-132 Des Voeux Rd, Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6684 | BURREN CO., LIMITED | Unit 811 Beverly Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6685 | HEKMAT IRANIAN EXCHANGE AND FOREIGN CURRENCY SERVICES COMPANY | First Floor, No. 6, (27th) Shahideh Rachel Korrie Street, Zagros Street, Tehran, 1514935663, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6686 | SAISAIPEN CO., LTD NOVELUCK TRADING LIMITED | 1306, 13/F, Loki Centre 133-139 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6687 | XASTER CO., LIMITED | Rm 205 Unit X 2/F Valiant Indl Ctr, Sha Tin, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6688 | Andrei Gennadyevich TIKHONOV Andrey TIKHONOV | Tver, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6689 | Andrei Anatolyevich EFREMOV Andrey EFREMOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6690 | Kirill Aleksandrovich ASTRAKHAN Kirill ASTRAKHAN | Donetsk, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6691 | Andrei Anatolyevich SUVOROV Andrey SUVOROV | Togliatti, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6692 | Igor Gennadyevich CHEKUNOV Igor CHEKUNOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6693 | Marina Mikhaylovna ALESKEEVA Marina Mikhaylovna ALEKSEYEVA Marina ALEKSEEVA | St. Petersburg, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6694 | Mikhail Yuyevich GERBER Mikhail GERBER | Izhevsk, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6695 | Anton Mikhaylovich IVANOV Anton Mihaylovich IVANOV Anton IVANOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6696 | Anna Vladimirovna KULASHOVA Anna KULASHOVA Anna DUDORINA | Dmitrov, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6697 | Daniil Sergeyevich BORSHCHEV Daniil BORSHCHEV Daniil BORSCHEV | Barnaul, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6698 | Andrey Petrovich DUKHVALOV Andrey DOUKHVALOV | Kharkov, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6699 | Denis Vladimirovich ZENKIN | Moscow, Russia Kaliningrad, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 6700 | Rodolfo MALDONADO BUSTOS | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |