Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 661-6 680 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | GOLDEN BRONZE LIMITED | Unit 1105, Hua Qin International Building, 340 Queen's Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6662 | PIERA GLOBAL TRADING L.L.C | Bur Dubai Saih Shuaib, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6663 | NET TRADING CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6664 | DELAITE TRADING CO., LIMITED | 705A, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6665 | JOCWA CO., LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6666 | TENGLAN LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6667 | ATROPARS COMPANY ATRO PARS COMPANY ATROPARS EXCHANGE ATROPARS GOLD & JEWELRY MFG ATROPARS GOLD AND JEWELRY MFG ATROPARS MFG | No. 17 Samadi St. Farid Asghar St. Vahid Dastjeri Ave, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6668 | Seyyed Reza MIR MOHAMMAD ALI Seyed Razi Mir Mohammad ALI | Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6669 | KUWAN CO., LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6670 | LYONED TRADING L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6671 | GAINON CO., LIMITED | Room 1201 12/F Tai Sang Bank Building 130-132 Des Voeux Road, Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6672 | JIANGKANG FOOD LIMITED CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | Room 1-1, 4/F, Golden Dragon Industrial Center Phase 2 162-170 Dalian Pai Road, Kwai Chung New Territories, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6673 | SINO TRADE CO. LTD. | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6674 | ATVANTIC GOODS WHOLESALERS L.L.C | 1901-02 Smart Creation Business Center, Damac Executive Heights, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6675 | MEISHUR LIMITED | Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6676 | FENGXIAN INTERNATIONAL TRADING AND SERVICES CO LIMITED | Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6677 | RELAN LIMITED | Room 1508 15/F., Office Tower Two Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6678 | COPEZZI INDUSTRIAL CO. LIMITED | Rm 023, 9/F Blk G, Kwai Shing Ind Bldg (Stage 2) 42-46 Tai Lin Pai Rd, Kwai Chung Nt,, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6679 | HERMEX INTERNATIONAL CORP. | Trust Company Complex Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6680 | GOLDEN STARS KIYMETLI MADENLER TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI DEMIR SARRAFIYE | Taya Hatun Mah. Tigcilar Sok. No: 25 D: 322 Rococo Is Merkezi Eminonu, Istanbul, Turkey Molla Fenari Mah. Serefefendi Sk. Damla Han Blok No:15 Fatih, Istanbul, Turkey Kapali Carsi Kavaflar Sok. No. 17 Beyazit-Faith, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |