Санкционные списки
216.73.216.193
17.06.2025 19:10:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 6 641-6 660 из 37 077.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
6641#6641 Имя: Unit 89, 3/F, Yau Lee Centre Hoi Yuen Road No. 45, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
6642#6642 Имя: Siavash NOURIAN
Siavosh NURIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR		25.06.2024
6643#6643 Имя:
SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
SADAF EXCHANGE
SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY		Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6644#6644 Имя: Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
6645#6645 Имя: Deira Al Sabkha, Dubai, United Arab Emirates
Plot No. 115-141, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6646#6646 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
6647#6647 Имя:
NOURIAN EXCHANGE
SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE		IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6648#6648 Имя: Deira Al Murar, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6649#6649 Имя: Al Makhawi Building, M Floor Office #M54 Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
6650#6650 Имя: Seyyed Mohammad Mosanna'i NAJIBI
Seyyed Mohammad Masnaei NAJIBI
Can YILMAZ
Sayyed Mohammad Masnayi NAJIBI		Iran
Turkey		IndividualSDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6651#6651 Имя: Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6652#6652 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6653#6653 Имя: Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6654#6654 Имя: Flat 1512 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6655#6655 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6656#6656 Имя: Ramin JALALIAN
Ramin JALALAYAN
Ramin JLALIYAN		Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6657#6657 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6658#6658 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6659#6659 Имя: 1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6660#6660 Имя:
ONCU TRADING L.L.C.		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024