Санкционные списки
216.73.216.111
11.08.2025 12:32:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 461-7 480 из 38 158.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7461#7461 Имя: Sayyed Ali Seraj HASHEMI
Ali HASHEMI
Seyed Ali SERAJHASHEMI		China
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		30.07.2024
7462#7462 Имя:
AZMOUN PAZOHAN HESGAR
AZMUN PEZHUHAN HESGAR CO		No. 265, Ground Floor, Twenty-Seventh St Amir Sarlashgar Hossein Lashgari Highway, Esteghlal Town (Jadeh Makhsos), Tehran, 1399816111, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		30.07.2024
7463#7463 Имя: Ezzatullah Ghasemian SORBANI
Ezzatollah Ghasemian SURBENI
Ezzatollah Ghasemian SORBONI
Ezzatollah GASEMIAN		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		30.07.2024
7464#7464 Имя:
RION TECHNOLOGY		4F, Building 1, Phase II Workshop Fu'an Industrial City, Dayang Development Zone Fuyong Sub-District, Baoan District, Shenzhen, 518100, Guangdong, China
No. 90, Dayang Road Fuyong Town Baoan District, Shenzhen, 518100, Guangdong, China		EntitySDNIFSR
NPWMD
SDGT		30.07.2024
7465#7465 Имя: Room 1004, 10/F, Block B Hung Hom Commercial Centre, 37-39 Ma Tau Wai Road Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, China
7/F, Pearl Oriental Tower 225 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNNPWMD30.07.2024
7466#7466 Имя:
ALLIANCE FLEUVE CONGO
AFC		Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO26.07.2024
7467#7467 Имя: Bertrand BISIMWABukavu, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda		IndividualSDNDRCONGO26.07.2024
7468#7468 Имя: Mexico
Guatemala		EntitySDNTCO26.07.2024
7469#7469 Имя: Ronaldo Galindo LOPEZ ESCOBAR
Tio Roni		Guatemala
San Francisco Nueva Reforma, Malacatan, Guatemala		IndividualSDNTCO26.07.2024
7470#7470 Имя: Whiskey Hans LOPEZ AMBROSIOMalacatan, Guatemala
Guatemala		IndividualSDNTCO26.07.2024
7471#7471 Имя: Karen Stefany HERNANDEZ VANEGASLivingston Izabal, Guatemala
Guatemala		IndividualSDNTCO26.07.2024
7472#7472 Имя: Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO26.07.2024
7473#7473 Имя: Charles SEMATAMA
Sebanyana		Kalunyo Village, Kamombo Localities, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO26.07.2024
7474#7474 Имя: משה שרביט
Moše Šarvit
Moshe SHARVIT
Tirzah Valley Farm Outpost, West Bank, Jordan Valley, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied		IndividualEUHR25.07.2024
7475#7475 Имя: Isaschar MANNE
Issachar MANN
יששכר מן		 IndividualEUHR25.07.2024
7476#7476 Имя: Ben-Zion “Bentzi” GOPSTEIN
בן ציון גופשטיין
Givat HaAvot, West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied		IndividualEUHR25.07.2024
7477#7477 Имя:
Moshe’s Farm
החווה של משה
Moshe farm
Tirza oru farmi asundus
Avanpostul de la Ferma Valea Tirza
przyczółek osadniczy Tirza Valley Farm
avant-poste “Tirza Valley Farm”
Mošeho farma
Moshe gazdasága
Tirza-völgyi gazdaság telep
Ferma lui Moshe		West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, OccupiedEntityEUHR25.07.2024
7478#7478 Имя:
gospodarstwo Zviego
Zviho farma
החווה של צב
Zvi farm
Zvi gazdasága
Zvi's Farm		West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, OccupiedEntityEUHR25.07.2024
7479#7479 Имя: Qianpei SHIQidong, Jiangsu Province
Beijing, China		IndividualSDNNPWMD24.07.2024
7480#7480 Имя: Tianxin CHENQidong, Jiangsu Province
Beijing, China		IndividualSDNNPWMD24.07.2024