Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 7 501-7 520 из 38 158.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
7501	#7501 Имя: Yuliya Vladimirovna PANKRATOVA YUliYA ZHURALEVA, Yulina Vladimirovna YAROSLAVA, Yulina	Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
7502	#7502 Имя: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	18.07.2024
7503	#7503 Имя: Abdul Karim CONTEH	Sierra Leone 9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7504	#7504 Имя: Veronica ROBLERO PIVARAL	Chiapas, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7505	#7505 Имя: Issa KAMARA	Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7506	#7506 Имя: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU Kili Cili	Tijuana, Baja California, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
7507	#7507 Имя: Liang ZHUANG Jack ZHUANG	Taigu, China China	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
7508	#7508 Имя: FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7509	#7509 Имя: Mohammad Roslan BIN AHMAD Royston Wu CHIREN Royston WU Mohammad Roslan ROYSTON	Batam, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
7510	#7510 Имя: BARCO SHIP MANAGEMENT INC	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Office 201 Art Thamani Tower Al-Asayel Street, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7511	#7511 Имя: WANJI	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7512	#7512 Имя: OCEANIC II	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7513	#7513 Имя: TIREX	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7514	#7514 Имя: ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY AGI	AGI, Independence Ave P1520, Victoria, Mahe, Seychelles 23/180 Sailord Paknam, 10270, Samut Prakan, Thailand Level 40 Sintex Tower Three 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapore	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7515	#7515 Имя: SEA KNOT SHIPPING INC.	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7516	#7516 Имя: MIROVA DYNAMIC GULF KNOT	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7517	#7517 Имя: ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C	Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
7518	#7518 Имя: KASPER	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
7519	#7519 Имя: Griselda Margarita ARREDONDO PINZON	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	16.07.2024
7520	#7520 Имя: Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENA	Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	16.07.2024