Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 741-760 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 742 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 743 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 744 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 745 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.09.2018 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 746 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.09.2018 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 747 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.09.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 748 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.09.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 749 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.08.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 750 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.08.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 751 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.08.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 752 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.08.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 753 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2018 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 754 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 755 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 756 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2018 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 757 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2018 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 758 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2018 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 759 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2018 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 760 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2018 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 741-760 из 36 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZT Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZ | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 742 | Domingo Antonio HERNÁNDEZ LÁREZ | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 743 | THE TERRORGRAM COLLECTIVE TERRORGRAM | - | Entity | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
| 744 | Ciro Daniel AMORIM FERREIRA Ciro Daniel FERREIRA | Belo Horizonte, Brazil Rua Maranhao, 1566 Apto 502 Funcionarios, Belo Horizonte, 30150331, Minas Gerais, Brazil | Individual | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
| 745 | Noah LICUL Noah LYCUL | Croatia | Individual | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
| 746 | Hendrik Wahl MULLER Hendrik-Wahl MULLER | Herbertsdale, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 13.01.2025 |
| 747 | Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 748 | Farik Karin SALCEDO MORA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 749 | Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 750 | Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 751 | Elio Ramon ESTRADA PAREDES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 752 | Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 753 | Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 754 | Rafael Ramón BLANCO MARRERO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 755 | Hannover Esteban GUERRERO MIJARES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 756 | Rafael Antonio FRANCO QUINTERO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 757 | Ruben Dario SANTIAGO SERVIGNA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 758 | Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 759 | Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 760 | Javier Jose MARCANO TABATA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |