Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 621-7 640 из 37 066.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | EP-PUS | - | Aircraft | SDN | IRGC SDGT IFSR NPWMD | 25.04.2024 |
| 7622 | BONYAN DANESH SHARGH PRIVATE COMPANY BONYAN DANESH SHARGH COMPANY | District 15, Bagh Saba-Sohrevardi Street Ghabousnameh, Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar Alley 2nd Floor, No. 27, Tehran, 1588856643, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR IRGC | 25.04.2024 |
| 7623 | Abbas ABDI ASJERD Abbas ABDI ASJARD Abbas ABDIASJERD Abbas ABDI ESJERD | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRGC NPWMD IFSR | 25.04.2024 |
| 7624 | Seyed Mohsen VAHABZADEH MOGHADAM Seyed Mohsen VAHABZADEH MOGHADDAM | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRGC NPWMD IFSR | 25.04.2024 |
| 7625 | BARAN SAZAN CASPIAN ANZALI FREE ZONE COMPANY | Kiashahr Section, Koye Shahid Rajai Neighborhood Shahid Seyyed Isa Jalili Alley, Shahid Ahmedpour Alley, 17 Shaghayegh No. 0, Ground Floor, Astaneh Ashrafiyeh, Kiashahr, 4447114702, Gilan Province, Iran Anzali Commercial-Industrial Free Zone Chappard Zaman, Laleh Alley Street 2 No. 178, 4349137899, Iran North Kargar St., Above Jalal Al-Ahmad 11th Alley, Shahid Khojaste, No. 2 Third Floor, Tehran, 1439715333, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 25.04.2024 |
| 7626 | SANAYE MOTORSAZI ALVAND PRIVATE COMPANY ALVAND MOTORBUILDING INDUSTRIES PRIVATE COMPANY | Central Sector, Bagh Saba-Sohrevardi Street Ghabousnameh Street, Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar Alley No. 27, First Floor, Tehran, 1588856641, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 25.04.2024 |
| 7627 | PISHRO SANAT ASEMAN SHARIF PRIVATE COMPANY | Central Sector, North Persian Gulf Neighborhood Shahid Shokralah Mohseni Alley, Second Alley, No. 24 Milad Building Block A1, 1st Floor, Unit 1, Tehran, 1379616818, Tehran Province, Iran Central Sector, Shahrak Rah Ahan Kamyab Street, Kavoosh Alley, No. 0, Pezeshkan Trita Building Floor 4, No 59, Islamshahr, 1498711318, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 25.04.2024 |
| 7628 | Zahra ABDI ASJERD | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 25.04.2024 |
| 7629 | ETEMAD TEJARAT MISAGH MISAGH TRADE TRUST COMPANY | Iran | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.04.2024 |
| 7630 | Hamid EIDI ASHJERDI Hamid EYDI ASHJERDI | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 25.04.2024 |
| 7631 | Mohammad Ali MORADIPOUR Mohammad ALI MORADIPUR | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 25.04.2024 |
| 7632 | Alireza Shafie NASAB Ali Reza Shafi'i NASAB Alireza SHAFI'INASAB | Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 23.04.2024 |
| 7633 | Hosein Mohammad HARUNI Hossein HAROONI | Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 23.04.2024 |
| 7634 | Komeil Baradaran SALMANI | Tehran, Iran No. 29, Tohid Sq. Shahid Mahalati Complex, Mini City, Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 23.04.2024 |
| 7635 | Reza Kazemifar RAHMAN Reza KAZEMIFAR | Ilam, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 23.04.2024 |
| 7636 | DADEH AFZAR ARMAN DATA PROCESSING OF EAST LLC DATA EAST | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT | 23.04.2024 |
| 7637 | Jafar DICKO Abdoul Salam DICKO | Burkina Faso | Individual | SDN | HOSTAGES-EO14078 | 23.04.2024 |
| 7638 | MEHRSAM ANDISHEH SAZ NIK DEHKADEH TELECOMMUNICATION AND SECURITY COMPANY MAHAK RAYAN AFRAZ | Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT | 23.04.2024 |
| 7639 | Hamama Ould KHOUIER Hamza Ould KOIYA TABANKORT, Hamza MEHRI, Hamama | Tabankort, Mali Mali | Individual | SDN | HOSTAGES-EO14078 SDGT | 23.04.2024 |
| 7640 | Hussein Ould HAMMADA Alhoussein Ould HAMADA TABANKORT, Zakaria | Tabankort, Mali Mali | Individual | SDN | HOSTAGES-EO14078 SDGT | 23.04.2024 |