Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 701-7 720 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | Seyyed Mohammad Mosanna'i NAJIBI Seyyed Mohammad Masnaei NAJIBI Can YILMAZ Sayyed Mohammad Masnayi NAJIBI | Iran Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7702 | BRIGHTEN STAR FZE | Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7703 | CHERY STAR CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7704 | COLWICH TRADING L.L.C | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7705 | KUMU LIMITED | Flat 1512 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7706 | LONG WORTH GOODS WHOLESALERS L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7707 | Ramin JALALIAN Ramin JALALAYAN Ramin JLALIYAN | Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7708 | CITY BASE GROUP LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7709 | BETHESDA INDUSTRIAL SOLVENTS TRADING | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7710 | OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY | 1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7711 | O N C U TRADING L.L.C. ONCU TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7712 | GOLDEN BRONZE LIMITED | Unit 1105, Hua Qin International Building, 340 Queen's Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7713 | PIERA GLOBAL TRADING L.L.C | Bur Dubai Saih Shuaib, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7714 | NET TRADING CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7715 | DELAITE TRADING CO., LIMITED | 705A, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7716 | JOCWA CO., LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7717 | TENGLAN LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7718 | ATROPARS COMPANY ATRO PARS COMPANY ATROPARS EXCHANGE ATROPARS GOLD & JEWELRY MFG ATROPARS GOLD AND JEWELRY MFG ATROPARS MFG | No. 17 Samadi St. Farid Asghar St. Vahid Dastjeri Ave, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7719 | Seyyed Reza MIR MOHAMMAD ALI Seyed Razi Mir Mohammad ALI | Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7720 | KUWAN CO., LIMITED | Flat 1512, 15/F, Lucky Centre No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |