Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 581-8 600 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | Awqad Muhsin Faraj AL-HAMIDAWI Aogad Mohsin Faraj AL-HAMADAWI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 8582 | Hossein Moanes AL-'IBUDI Husayn Mu'nis AL-'IBUDI Hossein MOANES | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 8583 | Riyadh Ali Hussein AL-AZZAWI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 8584 | AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC | Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 8585 | Abu Nusaibah Andreas Martin MÜLLER Abu Miqdad Yasser Murat M. Akam Miqdad Abu Nussaiba Abu Nusaiba is-Sur Akam Ahmed Khaled Müller Nigeri Abu Shahid Mr Akam | Cochem | Individual | EU | EUAQ | 19.01.2024 |
| 8586 | Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 8587 | Nabil Khaled Halil CHOUMAN | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 8588 | Khaled CHOUMAN Khaled SHUMAN | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 8589 | Reda Ali KHAMIS ﺭﺿﺎﻋﻠﻲﺧﻤﻴﺲ Rida Ali KHAMIS | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 8590 | Musa Muhammad Salim DUDIN Mousa DOUDIN Mousa DUDIN Musa DUDIN ﻣﻮﺳﻰﺩﻭﺩﻳﻦ Musa Muhammad Salim DOUDIN Mussa DODIN Mussa DUDIN Musa Muhammad Salim DODIN ﻣﻮﺳﻰﻣﺤﻤﺪﺳﺎﻟﻢﺩﻭﺩﻳﻦ | Hebron Dura | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 |
| 8591 | Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK Ayman AL-DUWAIK Aiman Ahmad R AL-DUWAIK Aiman Ahmad AL-DUWAIK | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 8592 | HENNESEA HOLDINGS LIMITED | 1229, Al Sila Tower Adgm Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8593 | ARISTO | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8594 | HAI II | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8595 | HS ARGE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8596 | HS BURAQ | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8597 | HS ESBERG | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8598 | HS EVERETT | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8599 | HS GLORY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8600 | HS STAR | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |