Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 601-8 620 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | LA PRIDE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8602 | MONA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8603 | NELLIS | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8604 | OSPEROUS | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8605 | PERIA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8606 | SARA II | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8607 | SENSUS | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8608 | UZE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8609 | HS LEGEND | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 8610 | Alberto PIMENTEL MATA Alberto PIMENTEL | San Jose, Costa Rica Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 17.01.2024 |
| 8611 | Al-Rasheed Trust Al Rasheed Trust Al-Rashid Trust Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан Aid Organisation of the Ulema, Pakistan Al Madina Trust Al Amin Trust Al Ameen Trust Al-Madina Trust Al Rashid Trust Al-Ameen Trust Al Amin Welfare Trust | 302b-40 Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gushan-I Igbal, Karachi, PAKISTAN Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, PAKISTAN 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, PAKISTAN 617 Clifton Center, Block 5, 6th floor, Clifton, Karachi, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae,Mingora, Mingora, Swat, PAKISTAN Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, PAKISTAN Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimbad No 4, Karachi, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, PAKISTAN Jamia Masjid Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, PAKISTAN | Entity | EU | TAQA | 17.01.2024 |
| 8612 | حبيب بن احمد اللوبيري Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri Habib Ben Ahmed Al-Loubiri | Manzal Tmim Salam Marnaq, Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunis, TUNISIA AFGHANISTAN | Individual | EU | TAQA | 17.01.2024 |
| 8613 | Hafiz Mohammad Sayeed Muhammad Saeed Hafiz Ji Mohammad Sayed Tata Mohammad Syeed Hafiz Mohammad Sayid Hafez Mohammad Saeed Hafiz Muhammad Saeed Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafiz Mohammad Sahib | Sargodha 116E Mohalla Johar, Lahore, Tehsil,, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 17.01.2024 |
| 8614 | Mania d.o.o. | - | Entity | UK | Bosnia and Herzegovina | 15.01.2024 |
| 8615 | Andrej Chochlun Андрей Ростиславович ХОХЛУН Andrei Rostislavovich KHOKHLUN Andrej Rostislavovitj KHOKHLUN | Tashkent Malija 97, 6310, SLOVENIA Balaklavskiy Prospect 16, Moscow, 117452, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 8616 | Алег Рыгоравіч МІШЧАНКА Oleg Grigorjevitj MISJTJENKO Aleh Ryhoravich MISHCHANKA Oleg Grigorievich MISHCHENKO Олег Григорьевич МИЩЕНКО Aleh Ryhoravitj MISJTJANKA Oleg Miščenko Aleh Miščanka | Vishnevka, Ichnyansky District | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 8617 | Александр Александрович РАХМАНОВ Aljaksandr Aljaksandravitj RACHMANAU Aleksandr Rachmanov Aljaxandr Rachmanaŭ Аляксандр Аляксандравіч РАХМАНАЎ Aleksandr Aleksandrovitj RACHMANOV Alexandr Rachmanov Aleksandr Aleksandrovich RAKHMANOV Aliaksandr Aliaksandrovich RAKHMANOV | Liozna | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 8618 | Alexej Labko Aljaksej Barysavitj LABKO Aleksej Borisovitj LABKO Aliaksei Borisovich LABKO Aljaxej Labko Alexei Borisovich LABKO Alexey Borisovich LABKO Алексей Борисович ЛАБКО Аляксей Барысавіч ЛАБКО | Arkalyk | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 8619 | Pavel Muravejko Pavel Nikolaevich MURAVEIKO Павел Мікалаевіч МУРАВЕЙКА Павел Николаевич МУРАВЕЙКО Pavel Mikalaevich MURAVEIKA Pavel Mikalajevitj MURAVEJKA Pavel Nikolajevitj MURAVEJKO Pavel Muravejka | Maryina Gorka | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 8620 | Valeryj Aljaksandravitj REVENKA Valery Alexandrovich REVENKO Valery Aleksandrovich REVENKA Valerij Aleksandrovitj REVENKO Валерий Александрович РЕВЕНКО Valerij Revenko Valeryj Revenka Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА Валери Ревенко | Krasnoyarsk-26 | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |