Санкционные списки
18.118.217.142
30.04.2025 15:43:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 8 841-8 860 из 36 673.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
8841#8841 Имя:
Kimia osa Sivan Company
کیپس
شرکت کیمیا پارت سیوان
Kimiar Parts Sibon
KIPAS		1st Street, 6th Side Street, No 81, Jey Industrial Park, Isfahan, 8376100000, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN13.12.2023
8842#8842 Имя: Nyo Saw IndividualEUMMR13.12.2023
8843#8843 Имя: Hla Moe IndividualEUMMR13.12.2023
8844#8844 Имя: Hmu Htan IndividualEUMMR13.12.2023
8845#8845 Имя: Wunna Maung Lwin IndividualEUMMR13.12.2023
8846#8846 Имя:
Skupina spoločností Star Sapphire Group of Companies
Unternehmens­ gruppe Star Sapphire
Kontsern Star Sapphire
Star Sapphire Group of Companies
bendrovių grupė „Star Sapphire“		Room (201), Building (C), Tet Ka Tho Yeik Mon Housing, New University Ave Rd., Yangon, MYANMAR
No 30 B room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin Rd., Yangon, MYANMAR		EntityEUMMR13.12.2023
8847#8847 Имя: No (37), Room (10), Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon, MYANMAREntityEUMMR13.12.2023
8848#8848 Имя: Abd al-Karim Ahmad HASAN
Akram Muhammad Salih AL-AJURI
Akram AL-AJURI
Abu Muhammad AL-AJURI
Akram AL-AJOURI		Jabaliya, Gaza StripIndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8849#8849 Имя: Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK
Aiman Ahmad R AL-DUWAIK
Aiman Ahmad AL-DUWAIK
أمين أحمد رشاد الدويك		-IndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8850#8850 Имя: Mahmoud ZAHAR
Mahmoud Al-Zahar		GazaIndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8851#8851 Имя: Maher Rebhi Namr OBEYD
Maher bin Rebhi bin Namr OBEYD
Maher Rebhi Namr OBEID
ماهر بن ربحي بن نمر عبيد
Abu Amr		AmmanIndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8852#8852 Имя: Ali Barakeh
Ali Baraka		-IndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8853#8853 Имя: Khaled Chouman
خالد شومان		-IndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8854#8854 Имя: Rida Ali Khamis
رضا علي خميس		-IndividualUKCounter-Terrorism (International)13.12.2023
8855#8855 Имя: Pl. Komsomolskaya D. 1, Nizhny Novgorod, 603011, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
8856#8856 Имя: Dongjin LEE
Lee DONGJIN
LEE, DJ		Busan, South Korea
Korea, South		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
8857#8857 Имя:
OOO YUTV GRUPPA		4 Olkhovskaya Street Building 2, Floor 4 Suite 470, Moscow, 105066, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
8858#8858 Имя: Ivan Vladimirovich TAVRINMoscow, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
8859#8859 Имя: 14 Spartakovskaya Square Building 3 Suite 9N/2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
8860#8860 Имя: 14 Spartakovskaya Square Building 3, Suite 9N/2 Office 247, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023