Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 8 901-8 920 из 38 136.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
8901	#8901 Имя: TOTAL LOOK OUTLET_TLOOK TOTAL_LOOKCLN OUTLETTLOOK	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
8902	#8902 Имя: Wendy Carolina MORALES URBINA Wendy Carolina MORALES URBINA, Wendy Carolina MORALES, Wendy	Nicaragua Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	22.03.2024
8903	#8903 Имя: Ilya Andreevich GAMBASHIDZE Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE	Kyiv, Ukraine 17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024
8904	#8904 Имя: Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN Nikolay TUPIKIN	Moscow, Russia Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024
8905	#8905 Имя: SOCIAL DESIGN AGENCY AGENTSTVO SOTSIALNOGO PROEKTIROVANIYA SOCIAL PLANNING AGENCY	Solviny Pr, 18A, Fl 2, Pom I K 9A O 1, Moscow, 117593, Russia Pr-kt novoyasenevskii, d. 32, k. 1, pomeshch 1/1, Moscow, 117463, Russia Bolshoy Kislovsky, per 1, building 2, Moscow, Russia Bol'shaya Nikiskaya Ulitsa, 12cl, Moscow, 125009, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024
8906	#8906 Имя: COMPANY GROUP STRUCTURA LLC GRUPPA KOMPANII STRUKTURA STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES GK STRUKTURA	Per. Bolshoi Kislovskii, d. 1, str. 2 Pomeshch/Kom I/42, Moscow, 125009, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024
8907	#8907 Имя: Rostam SHAHMARI GHOJEH BIKLO Rostam SHAHMARI GHOJEHBIKLO	Tehran, Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	20.03.2024
8908	#8908 Имя: PISHRO MOBTAKER PEYVAND PISHRA MOBTAKER PEYVAND COMPANY PISHRO MOBTAKER PEIVAND LEADING INNOVATOR LINK	Tehran, Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	20.03.2024
8909	#8909 Имя: Mitra INANLU Mitra INANLOO	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	20.03.2024
8910	#8910 Имя: ALBORZ ORGANIC MATERIAL ENGINEERING COMPANY	Karaj, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8911	#8911 Имя: Hidayet KANOGLU	Ankara, Turkey Rize, Turkey	Individual	SDN	NPWMD	20.03.2024
8912	#8912 Имя: GOKLER DIS TICARET LIMITED SIRKETI GOKLER IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY	Molla Fenari MH Iskender Bogazi SK. Centilmen H.N: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey Sultan Selim MH Eski Buyukdere Cad No: 61/2, Synergie Plaza Kagithane, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8913	#8913 Имя: Mahmut GOK	Istanbul, Turkey	Individual	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8914	#8914 Имя: MAHMUT GOK SKIES PETROLEUM DIS TICARET	Esentepe MH. Keskin Kalem SK. No: 17/2, Sisli, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8915	#8915 Имя: DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI	Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	NPWMD IFSR	20.03.2024
8916	#8916 Имя: Maziar KARIMI Mazyar KARIMI	Koln, Germany	Individual	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8917	#8917 Имя: MAZIXON GMBH AND CO KG	Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany Merkenicher Haupt Str. 96, Koln, 50769, Germany	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8918	#8918 Имя: MAZIXON VERWALTUNGS GMBH	Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8919	#8919 Имя: MAZAYA ALARDH ALDHABIA LLC	Al Uqdah, Muscat, Oman Al Buraimi P.O. Box 280/512, Oman	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024
8920	#8920 Имя: TIT ULUSLARARASI NAKLIYAT DERI TEKSTIL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	No. 12 Ataturk Mah. Sulun Cad., Istanbul, 34750, Turkey	Entity	SDN	IFSR NPWMD	20.03.2024