Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 941-8 960 из 37 079.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | Naji Sharifi Zindashti | - | Individual | UK | Iran | 29.01.2024 |
| 8942 | Muhammad Ali AL-QADIRI Muhammad AL-QADRI Muhammad AL-QADIRI | Hudaydah Governorate, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 25.01.2024 |
| 8943 | Muhammad Ahmad AL-TALIBI AL-TALIBI, Abi Ja'far | Dhahyan, Sa'dah, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 25.01.2024 |
| 8944 | Mohamed AL-ATIFI Muhammad Nasser AL-ATIFI Mohammed AL-ATIFI Mohammad AL-ATIFI | Bani Atef Village, Sanaa Governorate, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 25.01.2024 |
| 8945 | Muhammad Fadl Abd AL-NABI Mohammed Fadl Abdul NABI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 25.01.2024 |
| 8946 | Muhammad Fadl Abd Al-Nabi محمد فضل عبد النبي Muhammad Fadl Abdulnabi محمد فضل عبدالنبي | - | Individual | UK | Yemen | 25.01.2024 |
| 8947 | Nasser Al-Atifi Mohamed Nasser Al-Atifi محمد نارصالعاطف | - | Individual | UK | Yemen | 25.01.2024 |
| 8948 | Muhammad Ali Al-Qadari حمد ل ع القادريي | - | Individual | UK | Yemen | 25.01.2024 |
| 8949 | Muhammad Ahmad al-Talibi محمد أحمد الطالبي Abu Jaafar al-Talbi | - | Individual | UK | Yemen | 25.01.2024 |
| 8950 | Military Industrial Corporation Systém pro obranný průmysl Defense Industries Corporation Military Industry Corporation DIS Defense Industries System | Khartoum North, Khartoum, 10783, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 24.01.2024 |
| 8951 | SMT Engineering SMT Sudan Master Technology | Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, SUDAN SMT Building Madani Road, KM 50, Khartoum, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 24.01.2024 |
| 8952 | société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna Zadna International Company for Investment Limited | Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, 11429, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 24.01.2024 |
| 8953 | Ajmac multi activities company Al Junaid Multi Activities Co Ltd Al Gunade | Industrial Area 13, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Khartoum, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 24.01.2024 |
| 8954 | Tradive General Trading Co | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Entity | EU | SDNZ | 24.01.2024 |
| 8955 | GSK ADVANCE COMPANY LTD | Ahmed Khair Street, Khartoum, 11111, SUDAN | Entity | EU | SDNZ | 24.01.2024 |
| 8956 | Mahmoud al-Dj Mahmoud ALDJ | Tell Rifaat | Individual | EU | SYR | 24.01.2024 |
| 8957 | Yasser Hussein Ibrahim Yassar Hussein Ibrahim يسار حسين إبراهيم | Damascus | Individual | EU | SYR | 24.01.2024 |
| 8958 | Bilal al-Naal Bilal al-Na’al | Damascus | Individual | EU | SYR | 24.01.2024 |
| 8959 | Fahed Darwish Fahd Darwish Fahad Darwish | Damascus | Individual | EU | SYR | 24.01.2024 |
| 8960 | Mohannad al-Dabbagh | Individual | EU | SYR | 24.01.2024 |