Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 941-8 960 из 38 136.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | HALEEL COMMODITIES LIMITED | Starehe Starehe District, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8942 | HALEEL COMMODITIES LTD HALEEL COMMODITIES LIMITED | King Fahad Plaza, Kampala, Uganda | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8943 | QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC | Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8944 | CROWN BUS SERVICES LIMITED CROWN BUS SERVICES LTD | Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8945 | Abdikarin Farah MOHAMED Abdul Karim Farge MUHAMMAD | United Arab Emirates Somalia | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8946 | Mohammed Artan ROBEL Mohammed Artan ROBLE | United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8947 | Hassan Abdirahman MAHAMED | Helsinki, Finland | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 8948 | RENEEZ SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8949 | RENEEZ | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8950 | HONGKONG UNITOP GROUP LTD | Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8951 | MOONBAY ETERNAL FORTUNE | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8952 | INTELLEXA S.A. INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA | Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8953 | Tal Jonathan DILIAN Tal Yonatan MENASHE | Israel 11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8954 | Sara Aleksandra Fayssal HAMOU Sara HAMOU-HEMSI Sara Aleksandra HAMOU | 19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8955 | INTELLEXA LIMITED INTELLEXA LTD. | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8956 | CYTROX AD SYTROX | October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8957 | CYTROX HOLDINGS ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG CYTROX HOLDINGS ZRT. | Deak Ferenc Ter 3., Budapest, 1052, Hungary | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8958 | THALESTRIS LIMITED | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01 W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8959 | Auxillia MNANGAGWA | Mazowe, Zimbabwe Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 8960 | Asher Walter TAPFUMANEYI | Wedza, Zimbabwe 568 Eagles Place, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |