Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 001-9 020 из 37 079.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Riyadh Ali Hussein AL-AZZAWI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 9002 | AL-MASSAL LAND TRAVEL AND TOURISM COMPANY ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC | Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 22.01.2024 |
| 9003 | Abu Nusaibah Andreas Martin MÜLLER Abu Miqdad Yasser Murat M. Akam Miqdad Abu Nussaiba Abu Nusaiba is-Sur Akam Ahmed Khaled Müller Nigeri Abu Shahid Mr Akam | Cochem | Individual | EU | EUAQ | 19.01.2024 |
| 9004 | Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9005 | Nabil Khaled Halil CHOUMAN | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9006 | Khaled CHOUMAN Khaled SHUMAN | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9007 | Reda Ali KHAMIS ﺭﺿﺎﻋﻠﻲﺧﻤﻴﺲ Rida Ali KHAMIS | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9008 | Musa Muhammad Salim DUDIN Mousa DOUDIN Mousa DUDIN Musa DUDIN ﻣﻮﺳﻰﺩﻭﺩﻳﻦ Musa Muhammad Salim DOUDIN Mussa DODIN Mussa DUDIN Musa Muhammad Salim DODIN ﻣﻮﺳﻰﻣﺤﻤﺪﺳﺎﻟﻢﺩﻭﺩﻳﻦ | Hebron Dura | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 |
| 9009 | Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK Ayman AL-DUWAIK Aiman Ahmad R AL-DUWAIK Aiman Ahmad AL-DUWAIK | Individual | EU | HAM | 19.01.2024 | |
| 9010 | HENNESEA HOLDINGS LIMITED | 1229, Al Sila Tower Adgm Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9011 | ARISTO | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9012 | HAI II | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9013 | HS ARGE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9014 | HS BURAQ | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9015 | HS ESBERG | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9016 | HS EVERETT | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9017 | HS GLORY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9018 | HS STAR | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9019 | LA PRIDE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |
| 9020 | MONA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 18.01.2024 |