Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 901-920 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.01.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 902 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.01.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 903 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2018 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 904 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2018 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 905 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2018 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 906 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2018 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 907 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.01.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 908 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.01.2018 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 909 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.01.2018 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 910 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.01.2018 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 911 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.11.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 912 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.11.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 913 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.10.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 914 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.10.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 915 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.10.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 916 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.10.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 917 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.10.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 918 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.10.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 919 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.09.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 920 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.09.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 901-920 из 38 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | GOLDEN GLOBE DEMIR CELIK PETROL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Atakent Mh. 221 Sk. Rota Office Sit. A Blk No 3/1/17 Kucukcekmece, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 902 | METALLEX LIMITED | Room 16, 2/F, Fu Tao Bldg, Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 903 | AMITO TRADING LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China Rm D3, 11/F, Luk Hop Indl Bldg, 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 904 | MOON IMP AND EXP CO., LIMITED MOON IMP & EXP CO., LIMITED | Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 905 | MACERA INTERNATIONAL LIMITED | 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 906 | SHELF TRADING LIMITED | Room 602, 6/F, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 907 | FUTURE RESOURCE TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 908 | VENTUS TRADE LIMITED | Unit D3, 11/F, Luk Hop Industrial Building, No. 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 909 | CETTO INTERNATIONAL LIMITED | 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 910 | JTU ENERGY LIMITED | Unit A17, 29/F, Legend Tower, No. 7 Shing Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 911 | LAVIDA CORPORATION LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 912 | FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 913 | QUEENS RING LIMITED | Rm 061 Unit C and D 1/F Por Mee Fty Bldg 500, Castle Peak Road, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 914 | RADIX TRADE LIMITED | San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 915 | STAR OILGLOBAL LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 916 | MARMERTH LIMITED | Unit D, 16/F, One Capital Place, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 917 | GRAN GRIF GRAN GRIF DE SAVIEN SAVIEN GANG BAZ GRAN GRIF | Haiti | Entity | UN | Haiti | 09.07.2025 |
| 918 | VIV ANSANM LIVING TOGETHER G-9 G9 FAMILY AND ALLIES G9 FANMI E ALYE THE REVOLUTIONARY FORCES OF THE G9 FAMILY AND ALLIES FÒS REVOLISYONÈ G9 AN FANMI E ALYE G-PÈP G-PEOPLE | Haiti | Entity | UN | Haiti | 09.07.2025 |
| 919 | Kum Hyok SONG | Changbailu No. 55, Yanji, 133000, Jilin, China Korea, North | Individual | SDN | CYBER4 | 09.07.2025 |
| 920 | KOREA SONGKWANG TRADING GENERAL CORPORATION KOREA SONGKWANG GENERAL TRADING CORPORATION | Tongmun 3-dong Tongdaewo'n District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 09.07.2025 |