Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 961-980 из 1 536.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
961 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.07.2015 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
962 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.07.2015 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
963 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.06.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
964 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
965 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
966 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
967 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2015 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
968 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2015 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
969 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.05.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
970 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.05.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
971 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.05.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
972 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.05.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
973 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2015 | Санкции | 6.46 € | Информация о документе Скачать |
974 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
975 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2015 | Санкции | 6.46 € | Информация о документе Скачать |
976 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
977 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.04.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
978 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.04.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
979 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.04.2015 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
980 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.04.2015 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 961-980 из 33 751.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
961 | Hadi Mansouri هادی منصوری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
962 | Musa Asif Al Hosseini موسی آصف الحسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
963 | Seyed Mahmoud Sadati سید محمود ساداتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
964 | Mehrdad Tahamtan مهرداد تهمتن | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
965 | Mohammad Moghiseh محمد مقیسه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
966 | Heidar Asiyabi حیدر آسیابی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
967 | Fatemeh Haghshenas فاطمه حق شناس | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
968 | Masoumeh Teymouri معصومه تیموری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
969 | Abdol Hosein Khosrow Panah عبدالحسین خسروپناه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
970 | Hasan Rahimpour Azghadi حسن رحیم پور ازغدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
971 | Ensieh Khazali انسیه خزعلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
972 | Esmaili Mohammad Mehdi محمد مهدی اسماعیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
973 | Masroor Mohammad محمد مسرور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
974 | Zonnouri Mojtaba محمد مسرور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
975 | Masoud Dorosti Masood Darshti, Masood Dorosti | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
976 | Zohreh Elahian | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
977 | Nicolás MADURO MOROS | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
978 | Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
979 | Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
980 | Adán Coromoto CHÁVEZ FRÍAS | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |