Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:38:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1 001-1 020 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 001-1 020 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1001#1001 Имя: Number 226, South Unit, Floor 1 Abdul Razzaq Street, Mikhak Alley, Naqsh-e Jahan Central District, Isfahan County, Isfahan City, 8147846492, Isfahan Province, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1002#1002 Имя: Mohammad ASGARIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1003#1003 Имя:
SHENZHEN AIMI INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD
Unit 806, Huafeng Building No. 6006 Shennan Avenue Futian District, Shenzhen, Guangdong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1004#1004 Имя: Abed ZARGAR BAB ALDASHTI
Abid ZARGAR BAB ALDASHTI
Abed ZARGARBABODDASHTI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1005#1005 Имя: Hamed ZARGAR BAB ALDASHTI
Hamed ZARGARBABODDASHTI
Hamed ZARGARBABOLDASHTI
Isfahan, Iran
Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1006#1006 Имя: Zahra ZARGAR BAB ALDASHTI
Zahra ZARGAR BABODDASHTI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1007#1007 Имя: Forough MODARRES FATHI
Forough MODARES FATHI
Forugh MODARRES FATHI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1008#1008 Имя: Abbas POUR KAZEMI
Abbas PORKAZEMI
Abbas PURKAZEMI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1009#1009 Имя:
YANLING COUNTY CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP
YANLING COUNTY SHIP SHAPED CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP
Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1010#1010 Имя: Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China
Hong Kong, China
EntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1011#1011 Имя:
YANLING COUNTY LINGFENG CHEMICAL TRADING CO LTD
1 Chuangye Road, Entrepreneurship Park Xiayang Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1012#1012 Имя: 257300, Shandong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
1013#1013 Имя: Jounieh, LebanonEntitySDNSDGT28.04.2025
1014#1014 Имя: WHITE WHALE-VesselSDNSDGT28.04.2025
1015#1015 Имя: Jounieh, Lebanon
Majuro, Marshall Islands
EntitySDNSDGT28.04.2025
1016#1016 Имя: SARAH
TULIP BZ
-VesselSDNSDGT28.04.2025
1017#1017 Имя: MauritiusEntitySDNSDGT28.04.2025
1018#1018 Имя: MAISAN-VesselSDNSDGT28.04.2025
1019#1019 Имя: Andrei Vasiljuk
Andrej Vasiljuk
Андрей ВАСИЛЮК
Андрэй ВАСIЛЮК
Andrei VASILIUK
Andrei VASILYUK
IndividualEUBLR25.04.2025
1020#1020 Имя: Dzina Kutšuk
Dzina Kučuková
Dzina Kučuk
Дина КУЧУК
Дзіна КУЧУК
Dzina KUCHUK
Dina KUCHUK
IndividualEUBLR25.04.2025