Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 001-1 020 из 1 536.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.12.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1002 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.12.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1003 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1004 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1005 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.11.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1006 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.11.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1007 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.10.2014 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 1008 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2014 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 1009 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1010 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1011 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.10.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1012 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.10.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1013 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.10.2014 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1014 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2014 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1015 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2014 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1016 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2014 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 1017 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2014 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1018 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2014 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 1019 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.10.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1020 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.10.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 001-1 020 из 33 751.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Victor Yakovlevich GRIN | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1002 | Pavel KARPOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1003 | Yelena KHIMINA | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1004 | Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1005 | Dmitry Vladislavovich KLYUEV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1006 | Dmitriy KOMNOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1007 | Dmitry Borisovich KRATOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1008 | Andrei Alexandrovich KRECHETOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1009 | Aleksey KRIVORUCHKO | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1010 | Artem KUZNETSOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1011 | Larisa Anatolievna LITVINOVA | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1012 | Oleg LOGUNOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1013 | Viktor Aleksandrovich MARKELOV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1014 | Andrey PECHEGIN | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1015 | Gennady Nikolaevich PLAKSIN | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1016 | Sergei PODOPRIGOROV | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1017 | Ivan Pavlovitch PROKOPENKO | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1018 | Oleg SILCHENKO | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1019 | Yelena STASHINA | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |
| 1020 | Olga STEPANOVA | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |