Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 061-1 080 из 1 536.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1061 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.04.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1062 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.04.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1063 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.03.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
1064 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.03.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
1065 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
1066 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
1067 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
1068 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
1069 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2014 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
1070 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2014 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
1071 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
1072 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.03.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
1073 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.01.2014 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
1074 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.01.2014 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
1075 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.01.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1076 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.01.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1077 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.12.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1078 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.12.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1079 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.11.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
1080 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.11.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 061-1 080 из 33 751.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | Constantin Botnari | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1062 | Gheorghe Cavcaliuc | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1063 | Marina Tauber | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1064 | Aleksandr Valeryevich Kalinin Alexander, or Alexandr Valerievich Kalinin | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1065 | Grigore Ivanovich Caramalac Grigory Ivanovich Karamalak | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1066 | Vera Plahotniuc | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1067 | Valerii Klimenco | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1068 | Maria Albot | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1069 | Serghei Burgudji | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1070 | Igor Himici | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1071 | Tatiana Platon | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1072 | Corşicova Arina Arina Corsicova | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1073 | Shor Party | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1074 | Perviy Kanal in Moldova First in Moldova or Perviy Kanal Moldova or Primul Kanal Moldova or First Channel Moldova or Primul in Moldova | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1075 | RTR Moldova | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1076 | Accent TV | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1077 | NTV Moldova | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1078 | TV6 | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1079 | Orhei TV Televiziunea Orhei | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
1080 | Air Bagan Air Bagan Holdings Pte. Ltd., Air Bagan Limited | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |