Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 061-1 080 из 1 660.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.10.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1062 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.10.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1063 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.10.2015 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1064 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.10.2015 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1065 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.10.2015 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1066 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.10.2015 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1067 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.09.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1068 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.09.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1069 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.09.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1070 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.09.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1071 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.09.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1072 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.09.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1073 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.09.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1074 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.09.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1075 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.08.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1076 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.08.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1077 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.08.2015 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1078 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.08.2015 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1079 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.08.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1080 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.08.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 061-1 080 из 37 035.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | In Chol JONG | Laos | Individual | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 1062 | Abdel Fattah AL-BURHAN BURHAN Abdalftah Alburhan A Alrahman ALBURHAN | Shandi, Sudan Port Sudan, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 1063 | PORTEX TRADE LIMITED PORTEX TRADE FZE CLOUD COMPUTING INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED | Room 1502 Easey Coml Bldg, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 1064 | Ahmed ABDALLA Abdalla Khalafalla Abdalla AHMED Abdallah Ahmed Abdallah KHALAFALLAH Akhmed Abdalla Khalafalla ABDALLA | Omdurman, Sudan Pishonevskaya 20-1, Flat 76, Odessa, 65026, Odessa, Ukraine Apt. 5405, Amna Tower, Al Habtoor City, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 1065 | LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP LIMITED LIABILITY COMPANY EVOCORP | Office 404, 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1066 | JIANGXI XINTUO ENTERPRISE CO LTD JIANGXI XINTUO INDUSTRIAL CO LTD T MOTOR | Room 2103, No. 39 Commercial Building Xindu Town, Ziyang Avenue High-tech Industrial Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1067 | NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA FOND INVESTITSIONNYKH PROGRAMM THE INVESTMENT PROGRAM FOUNDATION | 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1068 | FARTON MITEX SDN BHD | Skyridge Garden, Unit A-17-08 Halaman Halia Pulau Pinang, Penang, 10470, Malaysia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1069 | Maksim Valeryevich VIKTOROV Maxim VIKTOROV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1070 | LIMITED LIABILITY COMPANY BRIDZH BEAR LIMITED LIABILITY COMPANY BRIDGE BEARING BRIDGE BEAR LLC | d. 9 nezh.pomeshch. 6, ul. Kharlova, Chelyabinsk, 454108, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1071 | LIMITED LIABILITY COMPANY TSENTRALNYY DEPOZITARIY FONDOV | Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1072 | LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED | Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge, London, SW7 1EE, United Kingdom | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1073 | ZHEJIANG MARQUIS INTERNATIONAL TRADING CO LTD ZHEJIANG MERCOX INTERNATIONAL TRADE CO LTD | Room 2-212, Building 1, No. 9 Chenghai Road Meishan Bonded Port Area, Meishan Street, Ningbo, 315800, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1074 | LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY | Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1075 | LIMITED LIABILITY COMPANY TELECOM AND MICROELECTRONICS INDUSTRIES LLC TMI | d. 3A str. 1 etazh 7 pom. 4 ul. Malaya Semenovskaya, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1076 | LIMITED LIABILITY COMPANY ELLAND POLYUS | Room 11, Suite In Floor 7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1077 | LIMITED LIABILITY COMPANY VIKTORIANSKIY PARK | 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1078 | REG AUTO SHANGHAI INDUSTRY LTD LINGHAO INDUSTRY SHANGHAI CO LTD | Room 3804, Shanghai Life Financial Center 88 Yincheng Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1079 | LIMITED LIABILITY COMPANY MLM NEVA TREYD | Suite 20N, Letter A, 4A Efimova Street, Saint Petersburg, 190031, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1080 | LIMITED LIABILITY COMPANY BR INVEST | Room 200, Suite Part 1-N, Letter A, 74 Dor V Kamenku, Saint Petersburg, 197350, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |