Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 101-1 120 из 1 646.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.02.2015 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1102 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.02.2015 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1103 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.02.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1104 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.02.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1105 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.01.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1106 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.01.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1107 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1108 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1109 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1110 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1111 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.12.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1112 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.12.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1113 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1114 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1115 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.11.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1116 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.11.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1117 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.10.2014 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 1118 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2014 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 1119 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1120 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 101-1 120 из 36 628.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | MARSA ENERGY TRADING DMCC | Jumeirah Lakes Tower, Unit No: ALMAS-23-A ALMAS Tower, Plot No: JLT-PH1-A0, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1102 | ZALIV AMURSKIY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1103 | RN SAKHALIN | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1104 | DOUBLE HARMONY MARINE CORPORATION | Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat Mont Fleuri, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1105 | MAKALU | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1106 | SUNRISE X TRADING CO LIMITED | Rm A,12/F, ZJ300 Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1107 | RN USSURI | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1108 | SVYATOY KNYAZ VLADIMIR | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1109 | MERLUZA GROUP LIMITED | Rm. 20, Unit B3, 07/FL Tuen Mun Industrial Centre, No. 2 San Ping Circuit, Tuen Mun, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1110 | MERMAR | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1111 | ZION TRADE LIMITED | Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1112 | ARCTOS SHIPPING AND TRADE DMCC | 3O-01-5033 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1113 | LEPUS SAI LIMITED | Unit 13, 12/F, One Vita Supreme, Tuen Mun, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1114 | VALENTIN PIKUL | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1115 | VLADIMIR MONOMAKH | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1116 | HARMONY GROVE CORPORATION | Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1117 | MERU | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1118 | AMBRA LIMITED | Rm. 18, 27/F, Ho King Comm Ctr, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1119 | VLADIMIR VINOGRADOV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1120 | PRATUM OIL TRADING LLC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |