Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 141-1 160 из 1 692.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.03.2015 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1142 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2015 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1143 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.03.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1144 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.03.2015 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1145 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.02.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1146 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.02.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1147 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.02.2015 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1148 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.02.2015 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1149 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.02.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1150 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.02.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1151 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.01.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1152 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.01.2015 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1153 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1154 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2015 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1155 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1156 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1157 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.12.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1158 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.12.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1159 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1160 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 141-1 160 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | BEACH Y MARINA, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1142 | CLUB PLAYA REAL, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1143 | PROYECTA INTERNA, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1144 | ECO CAMPESTRES ULTRA, S.A.P.I. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1145 | IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1146 | MKT 24 SIETE, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1147 | MUE RENTA Y VENTA DE VESTIDOS | Avenida Francisco Solis No. 2601, Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1148 | CARPE DIEM SPA | Boulevard Marina Mazatlan 2312, Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1149 | SEA WA BEACH CLUB, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1150 | COMERCIALIZADORA COPADO, S.A. DE C.V. | Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1151 | LOS CHAPITOS | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 1152 | Mansour ZARRINGHALAM Mansour ZARRIN GHALAM Mansur ZARRIN GHALAM | Damghan, Iran Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1153 | BSTSHESH HK LIMITED | Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1154 | NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY BERELIAN EXCHANGE NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY | First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaz Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1155 | CHUNLING HK LIMITED | Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1156 | FITAGE LIMITED | Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1157 | GUTOWN TRADE LIMITED JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED | Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1158 | HERO COMPANION LIMITED | Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1159 | KINLERE TRADING LIMITED GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED LUDI TRADING LIMITED | Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1160 | KONOSAG TRADING LIMITED | Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |