Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 401-11 420 из 38 173.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | Alexander Vyacheslavovich KURENKOV Александр Вячеславович Куренков | Moscow | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 11402 | Russian Central Election Commission Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | - | Entity | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 11403 | Oleg Georgievich SHAPOVALOV Oleg Georgevich SHAPOVALOV Олег Георгиевич Шаповалов | Nikopol, Dnepropetrovsk | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 11404 | Alexander Gennadievich SIDYAKIN Сидякин Александр Геннадьевич | Segezha, Karelia | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 11405 | Marina Yuryevna ZAKHAROVA Марина Юрьевна Захарова | Donetsk | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 11406 | GSK ADVANCE COMPANY LTD GSK ADVANCE GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD | Ahmed Khair Street, Khartoum, 11111, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 28.09.2023 |
| 11407 | AVIATRADE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY AVIATRADE AVIATREID, OOO | d. 59 kv. 228, ul. Kholmogorova, Izhevsk, 426065, Udmurtia Republic, Russia | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 28.09.2023 |
| 11408 | Ali Ahmed KARTI MOHAMED | Hagar Elassal, Sudan Burry B 6 House 402, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 28.09.2023 |
| 11409 | PISHGAM ELECTRONIC SAFEH COMPANY PISHGAM ELECTRONIC SOFEH COMPANY | Number 58 Khoram Alley North Sheikh Sadogh Street, Isfahan, 8163839973, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11410 | Hamid Reza JANGHORBANI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11411 | HONGKONG HIMARK ELECTRON MODEL LIMITED | Rm D 10/F Tower A Billion CTR 1 Wang Kwong Rd Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11412 | DAL ENERJI MADENCILIK TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI DAL ENERJI A.S. | Saadet Ishani Blok No: 28/102 Hobyar Mahallesi, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11413 | FARHAD GHAEDI WHOLESALERS LLC | 902 Al Maktoum Building Al Buteen Al Maktoum Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11414 | ANKA PORT IC VE DIS TICARET INSAAT LOJISTIK SANAYI LIMITED SIRKETI | Mahmutbey Tasocagi Yolu No: 19/34, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11415 | Yang FAN CATHY | China Zhuhai, China Hong Kong, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 11416 | Leobardo GARCIA CORRALES Leo | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11417 | Martin GARCIA CORRALES Tano Cachuchas | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11418 | Jorge Humberto FIGUEROA BENITEZ 27 | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11419 | Samuel LEON ALVARADO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11420 | Carlos Mario LIMON VAZQUEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |