Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 421-11 440 из 38 173.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421 | Liborio NUNEZ AGUIRRE Karateca | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11422 | Mario Alberto JIMENEZ CASTRO KASTOR | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11423 | Julio Cesar DOMINGUEZ HERNANDEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11424 | Jesus Miguel VIBANCO GARCIA JASPER Jesus Miguel VIVANCO GARCIA Miguel Angel VIVANCO JR. | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11425 | Jobanis de Jesus AVILA VILLADIEGO CHIQUITO MALO | San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia Turbo, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 11426 | Wenbo DONG | Guangxi, China China | Individual | SDN | NPWMD | 19.09.2023 |
| 11427 | Hamid Reza NOORI Hamid Reza NURI | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11428 | SHENZHEN JIASIBO TECHNOLOGY CO., LTD. SHENZHEN JIA SIBO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | No. 57, Busha Road Buji Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 19.09.2023 |
| 11429 | Chunpeng SU | Tai'an, China China | Individual | SDN | NPWMD | 19.09.2023 |
| 11430 | DELTA-AERO TECHNICAL SERVICE CENTER LLC LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNICAL SERVICE CENTER DELTA-AERO LLC TSTO DELTA-AERO | Vn. Ter. Settlement Moskovsky Kievskoe Highway 22 km household 4, building 1, floor 6, room/office 620 A/37, Moscow, 108511, Russia | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11431 | JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC PRODUCTION ENTERPRISE AEROSILA JSC SPE AEROSILA NPP AEROSILA, AO | 6, Zhdanov Str, Stupino, 142800, Moscow region, Russia | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11432 | JOINT STOCK COMPANY STAR JSC UEC STAR AO ODK-STAR | Ul. Kuibysheva D. 140A, Perm, 614990, Russia | Entity | SDN | IFSR NPWMD RUSSIA-EO14024 | 19.09.2023 |
| 11433 | Mehdi GOGERDCHIAN Mehdi GUGERDCHIAN | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11434 | Husayn A'INI Hosein Omid A'INI Hosein AYINI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11435 | Mehmet TOKDEMIR | Dogubayazit, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11436 | Alaaddin AYKUT | Kilis, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 11437 | Mahmoud AHMADINEJAD Mahmud AHMADI-NEJAD Mahmud AHMEDINEJAD Mahmood AHMADINEJAD Mahmoud AHMADINEZHAD Mahmoud AHMADI NEJAD Mahmoud AHMADINEJHAD | Garmsar, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN HOSTAGES-EO14078 | 18.09.2023 |
| 11438 | Gholamhossein Gheib PARVAR | - | Individual | EU | IRN | 18.09.2023 |
| 11439 | Hassan MOFAKHAMISHAHRESRANI Hassan MOFAKHAMI-SHAHRESTANI شهرستانی مفخمی حسن Hassan Mofakhami SHAHRESTANI | - | Individual | EU | IRN | 18.09.2023 |
| 11440 | Rohambakhsh HABIBI Roham-Bakhsh HABIBI حبیبی بخش رهام Roham Bakhsh HABIBI | - | Individual | EU | IRN | 18.09.2023 |