Санкционные списки
3.148.201.19
05.05.2025 11:10:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 521-11 540 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11521#11521 Имя: Rima Yaacoub BAKER
Rima Kamel Yaacoub BAKER
Rima Kamel BAQER
Rima Kamel Nazem AHMAD		Beirut, Lebanon
Eden Gardens Building, 5th Floor Fawzi Street, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11522#11522 Имя: Mohamad Hussein HIJAZI
Mohammed HEJAZI
Muhammad Husayn HIJAZI		Monrovia, Liberia
Villa No. 1,251/9A Street Al Mardaf, Dubai, United Arab Emirates
Abo Ghaleb Hamdan Building Saint Therese Street Hadath, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11523#11523 Имя: Mohamad Hassan ISMAILKounin, Lebanon
Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95, Sofia, Bulgaria
Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11524#11524 Имя: Ali MOSSALEM
Ali Said AL-MOSSALEM
Ali Said MOSSALEM		Arnoun, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11525#11525 Имя: Sundar NAGARAJAN
Nagarajan Sundar Poongulam KASIVISWANATHAN NAGA		Madurai-Tamilnadu, India
32 Westlands Close, Hayes, UB3 4PY, United Kingdom
Sint-Theresiastraat 33, Antwerp, 2600, Belgium		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11526#11526 Имя: Ali OSSEIRAN
Ali Ra'ouf ASAYRAN
Ali Raouf OSSEIRAN
Ali Raaouf ASAYRAN		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11527#11527 Имя: Maricel Factura FRANCISCO
Maricel FRANCISCO		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11528#11528 Имя: Fadi Abbas SAADBeirut, LebanonIndividualSDNSDGT19.04.2023
11529#11529 Имя:
G&S DIAMOND FZE		Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
11530#11530 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
11531#11531 Имя: Mohamad WEHBE
Muhammad WAHBI		Lebanon
Bedfordview Ekurhuleni, South Africa
25 Sandhurst Vista 13 Riepen Ave Riepen Park, Sandton, 2196, South Africa		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11532#11532 Имя:
OXFOCENTO PTY LTD		Sandhavon Office Park, 1st Floor, Block D 12 Pongola Crescent, Sandton, 2090, South Africa
P.O. Box 37172 Birnam Park Gauteng, 2015, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11533#11533 Имя:
DIOTRIX PTY LTD		16 Ratcliffe Drive Morning Side Manor Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa
P.O. Box 575 Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11534#11534 Имя:
GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD		318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006, Johannesburg, South AfricaEntitySDNSDGT19.04.2023
11535#11535 Имя: F2W1 The Paragon II 16 Kings Road, Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 752368, Johannesburg, 2047, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11536#11536 Имя: 18 Alexandra Street Verreniging, Emfuleni, 1830, South Africa
The Paragon II Office F1W1 16 Kings Road, Bedfordview, 2007, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11537#11537 Имя: Sami el Solh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
11538#11538 Имя: Al Jnah, Poet Adnan Hakim First Floor Property 3673, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
11539#11539 Имя:
ISMAIL FOR GENERAL TRADE
MOHAMED HASSANE ISMAIL		Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B, Mount Lebanon, Lebanon
Mohamed Ismail Property B Kobbe, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT19.04.2023
11540#11540 Имя: Nabatieh, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023