Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 961-11 980 из 39 610.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11961 | BITFINGROUP OU | Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.03.2024 |
| 11962 | Gaobin NI 倪高彬 | Jingzhou Municipality | Individual | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 11963 | WUHAN XIAORUIZHI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 武汉晓睿智科技有限责任公司 | - | Entity | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 11964 | Guangzong ZHAO 赵光宗 | Jingzhou Municipality | Individual | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 11965 | SMART DEPOT SMART DEPOT MAZATLAN SMART DEPOT PUERTO CANCUN SMARTDEPOT SMARTDEPOTMX SMART DEPOTMX TU CELLULAR AL INSTANTE | Boulevard Sinaloa 1061 Las Quintas, Culiacan, 80020, Sinaloa, Mexico Avenida Reforma S/N Gran Plaza Mazatlan, Local I29 Alameda, Mazatlan, 82123, Sinaloa, Mexico Boulevard Kukulcan KM 1.5, Local B32 Puerto Juarez Marina Puerto, Cancun, 77500, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11966 | Jesus TIRADO ANDRADE | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11967 | Alan Gabriel NUNEZ HERRERA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11968 | Porthos MARIN GONZALEZ | Sinaloa, Mexico Calle San Jorge 4217 Fracc. Santa Fe, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11969 | Arturo D'Artagnan MARIN GONZALEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11970 | Adilene Mayre ROBLEDO ARREDONDO Adilene ROBLEDO | Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11971 | Ivan Yareth ROBLEDO ARREDONDO | Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11972 | Edy VERGARA MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11973 | Alexis VERGARA MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11974 | Jesus Manuel LEON VALDEZ Guero de Las Trancas El Guero de Las Trancas Guero Trancas El Guero Trancas | Durango, Mexico Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11975 | Victor LIZARRAGA MARTINEZ El 20 El Veinte | Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11976 | Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA El 30 Treinta Chuy | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11977 | Rolando VERDUZCO CASTRO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11978 | Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO | Sinaloa, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11979 | CELULANDIA TALLER & STORE SLRC CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON CTS SLRC CELULANDIA_SLRC CELULANDIASLRC | San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 11980 | Mayra Gisel GONZALEZ CORDERO | Baja California, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |