Санкционные списки
216.73.216.26
17.10.2025 16:17:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 981-12 000 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11981#11981 Имя: Karla Gabriela LIZARRAGA SANCHEZ
LIZARRAGA, Gaby		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
11982#11982 Имя:
BUFALUBUFF
BUFALUS		Calle Cancun 1555, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
11983#11983 Имя:
DULCEVOLCANCLN		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Cancun 156 Col. Isla Musala, Tachintle, Culiacan, 80065, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
11984#11984 Имя:
ROYALROOMDRESS		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Justo Sierra 2976 (esquina con Boulevard Sabinos) Col. La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
11985#11985 Имя:
OUTLET_TLOOK
TOTAL_LOOKCLN
OUTLETTLOOK		Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
11986#11986 Имя: Wendy Carolina MORALES URBINA
Wendy Carolina MORALES
URBINA, Wendy Carolina
MORALES, Wendy		Nicaragua
Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA22.03.2024
11987#11987 Имя: Ilya Andreevich GAMBASHIDZE
Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE		Kyiv, Ukraine
17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
11988#11988 Имя: Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN
Nikolay TUPIKIN		Moscow, Russia
Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
11989#11989 Имя:
AGENTSTVO SOTSIALNOGO PROEKTIROVANIYA
SOCIAL PLANNING AGENCY		Solviny Pr, 18A, Fl 2, Pom I K 9A O 1, Moscow, 117593, Russia
Pr-kt novoyasenevskii, d. 32, k. 1, pomeshch 1/1, Moscow, 117463, Russia
Bolshoy Kislovsky, per 1, building 2, Moscow, Russia
Bol'shaya Nikiskaya Ulitsa, 12cl, Moscow, 125009, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
11990#11990 Имя:
GRUPPA KOMPANII STRUKTURA
STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES
GK STRUKTURA		Per. Bolshoi Kislovskii, d. 1, str. 2 Pomeshch/Kom I/42, Moscow, 125009, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
11991#11991 Имя: Rostam SHAHMARI GHOJEH BIKLO
Rostam SHAHMARI GHOJEHBIKLO		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
11992#11992 Имя:
PISHRA MOBTAKER PEYVAND COMPANY
PISHRO MOBTAKER PEIVAND
LEADING INNOVATOR LINK		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
11993#11993 Имя: Mitra INANLU
Mitra INANLOO		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
11994#11994 Имя: Karaj, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
11995#11995 Имя: Hidayet KANOGLUAnkara, Turkey
Rize, Turkey		IndividualSDNNPWMD20.03.2024
11996#11996 Имя:
GOKLER IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY		Molla Fenari MH Iskender Bogazi SK. Centilmen H.N: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey
Sultan Selim MH Eski Buyukdere Cad No: 61/2, Synergie Plaza Kagithane, Istanbul, Turkey		EntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
11997#11997 Имя: Mahmut GOKIstanbul, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
11998#11998 Имя: Esentepe MH. Keskin Kalem SK. No: 17/2, Sisli, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
11999#11999 Имя: Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
12000#12000 Имя: Maziar KARIMI
Mazyar KARIMI		Koln, GermanyIndividualSDNIFSR
NPWMD		20.03.2024