Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 12 141-12 160 из 38 209.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
12141	#12141 Имя: The Federal State Budget Educational Institution Artek International Children's Center Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Международный детский центр Артек	-	Entity	UK	Russia	17.07.2023
12142	#12142 Имя: Oscar Noe MEDINA GONZALEZ El Panu Panu Pan	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12143	#12143 Имя: Nestor Isidro PEREZ SALAS Nini Chicken Little GARCIA, Nestor Isidro	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12144	#12144 Имя: Angel Guillermo ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12145	#12145 Имя: Daniel ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12146	#12146 Имя: Jorge Alberto ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12147	#12147 Имя: Eliseo DE LEON BECERRA	Toluca, Mexico Calle 16 de Septiembre 109, Int. 5 San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12148	#12148 Имя: REI COMPANIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. REI COMPANIA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	Avenida Tecnologico Norte 735, Metepec, C.P. 52172, Estado de Mexico, Mexico Metepec, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12149	#12149 Имя: Jeuri LIMON ELENES Prude Rzr Fox Royal Nuevo	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12150	#12150 Имя: Noel LOPEZ PEREZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12151	#12151 Имя: Ricardo PAEZ LOPEZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12152	#12152 Имя: Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ	Durango, Mexico Fray Bernardino de Sahagun 3198, Culiacan, 80240, Sinaloa, Mexico Calle Benito Juarez 820, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
12153	#12153 Имя: Algunade Al Junaid Multi Activities Co Ltd Al Junaid Al Gunade	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
12154	#12154 Имя: Defense Industries System	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
12155	#12155 Имя: Sudan Master Technology Giad Industrial Complex Giad Industrial City Giad Conglomerate Giad Automotive Industry	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
12156	#12156 Имя: GSK Advance Company Ltd GSK Advance Co. Ltd GSK Advance	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
12157	#12157 Имя: Tradive General Trading LLC تريدف للتجارة العامة ذ	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
12158	#12158 Имя: Zadna International Investments Zadna International Company for Investment Limited Zadna Company	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
12159	#12159 Имя: Aleksandar VULIN	Novi Sad, Serbia Serbia	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.07.2023
12160	#12160 Имя: Seyed Mohammad Amin Alghamiri Seyyed Mohammad Amin AGHAMIRI سید محمد امین آقامیری	-	Individual	UK	Iran (Human Rights) Iran	06.07.2023