Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 201-12 220 из 37 116.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | Alyaksandr Uladzimiravich YUZHYK Aleksandr Vladimirovich YUZHIK Aleksandr YUZHIK | Grodno Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 12202 | STAR SAPPHIRE GROUP OF COMPANIES STAR SAPPHIRE GROUP STAR SAPPHIRE CO. LTD. STAR SAPPHIRE COMPANY LIMITED KYEI NILAR COMPANY KYEI NILAR COMPANY LIMITED KYEI NILAR COMPANY LTD. | No. 30 B, Room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin Road, Bahan Township, Yangon, Burma Room 201, Building C Takhatho Yeikmon Housing New University Avenue Road, Bahan, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12203 | Tun Min LATT | Yangon, Burma 201, Tetkatho Yeikmon Condo-C New University Avenue, Bahan Township, 11201, Yangon, Burma 45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township, 11072, Yangon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12204 | Win Min SOE | Mandalay, Burma 201, Tetkatho Yeikmon Condo-C New University Avenue, Bahan Township, 11201, Yangon, Burma 45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township, Yangon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12205 | STAR SAPPHIRE GROUP PTE. LTD. | 1 North Bridge Road #30-00 High Street Centre, Singapore, 179094, Singapore | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12206 | STAR SAPPHIRE TRADING COMPANY LIMITED STAR SAPPHIRE TRADING CO., LTD. | No. 5556/5558 Sagaing Street, Oattarathiri Township, Naypyitaw, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12207 | ASIA SUN GROUP ASIA SUN GROUP COMPANY LIMITED | Yangon-Insein Road No. 218 Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township, Yangon Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12208 | OPEN JOINT STOCK COMPANY MINSK AUTOMOBILE PLANT OJSC MINSK AUTOMOBILE PLANT OAO MINSKI AVTOMOBILNYI ZAVOD AAT MINSKI AUTAMABILNY ZAVOD OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MINSKII AVTOMOBILNYI ZAVOD - UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELAVTOMAZ OPEN JOINT STOCK COMPANY MINSK AUTOMOBILE PLANT - MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING BELAVTOMAZ ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA MINSKI AUTAMABILLNY ZAVOD - KIRUYUCHAYA KAMPANIYA KHOLDYNGU BELAUTAMAZ OJSC MAZ | Ul. Sotsialisticheskaya 2, Minsk, 220021, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 12209 | OPEN JOINT STOCK COMPANY BELARUSIAN AUTOMOBILE PLANT BELARUSSKI AVTOMOBILNYI ZAVOD OAO BELAZ - UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELAZ-KHOLDING OJSC BELAZ - MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING BELAZ-HOLDING AAT BELAZ - KIRUYUCHAYA KAMPANIYA KHOLDYNGU BELAZ-KHOLDYNG | 40 let Octyabrya Street 4, Zhodino, 222161, Minsk region, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 12210 | Sergei Olegovich NIKIFOROVICH Siarhei Alehavich NIKIFAROVICH | Khvoynaya 29 Street, Pinsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 12211 | EW-001PA | - | Aircraft | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 12212 | Valery Valerievich IVANKOVICH Valery Valerevich IVANKOVICH Valerii Valerevich IVANKOVICH Valeriy Valeryevich IVANKOVICH | Navapolatsk, Belarus Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 12213 | ASIA SUN TRADING CO. LTD. ASIA SUN TRADING COMPANY LIMITED ASIA SUN TRADING | Ubc Tower, Unit 04-01 4th Floor Bo Cho Quarter, Bahan, Yangon Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12214 | CARGO LINK PETROLEUM LOGISTICS CO. LTD. CARGO LINK PETROLEUM LOGISTICS COMPANY LIMITED CARGO LINK PONGRAWE LOGISTICS COMPANY LIMITED | No. 1009 Shwe Hin Thar Condo Tower C1, Hlaing Township, Yangon Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 12215 | DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER DTSRC INSTITUTE FOR DEFENSE EDUCATION AND RESEARCH MOASSESE AMOZESH VA TAHGHIGHATI MAVT CO. | Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 21.03.2023 |
| 12216 | Amanallah PAIDAR Aman Ilah PAYDAR Amanollah PAYDAR Paydar Mohammad AMANOLLAH AMIRI, Ahmad MURAT, Rajib AZARIAN, Amin | Rudsar, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 21.03.2023 |
| 12217 | FARAZAN INDUSTRIAL ENGINEERING, INC. FARAZAN CO., LTD. FARAZAN COMPANY | Apt. 8, 4th Floor, No. 6, 2Th. Alley, Konoor Street, Motahari Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 21.03.2023 |
| 12218 | Murat BUKEY MURAT, Recep | Izmir, Turkey Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 21.03.2023 |
| 12219 | OZONE HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI OZONE AVIATION AND DEFENSE INDUSTRY INC. OZONE HAVACILIK VE SAVUNMA SAN. TIC. AS OZONE AIRCRAFT AND DEFENSE INDUSTRY LLC OZONE HOBBY | Umurbey Mah. Sehitler Cad. No Key Plaza: 18/42, Izmir, Turkey Inonu Mah 4137 sok. No 12/12 Menemen, Izmir, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 21.03.2023 |
| 12220 | Asghar MAHMOUDI Asghar MAHMOODI | Kaleybar, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 21.03.2023 |