Санкционные списки
216.73.216.174
17.08.2025 03:36:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 281-12 300 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12281#12281 Имя:
MIDAS RESSOURCES
MIDAS RESSOURCES MINING COMPANY
MIDAS RESSOURCES SURL
MIDAS SURL
MIDAS RESSOURCES LIMITED LIABILITY
MIDAS RESOURCES		Bangui, Central African Republic
Ndassima, Central African Republic		EntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2023
12282#12282 Имя:
DIAM VILLE
DIAMVILLE SAUAG
DIAMVILLE
DIAMVILLE COMPANY		Avenue of the Martyrs 1st District, Bangui, Central African RepublicEntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2023
12283#12283 Имя:
DM, LLC		4-N-3/413, CH.P./Ofis, Liter A, 6B, Ul. Tallinskaya, St. Petersburg, 195196, Russia
House 6, Litera A, Office 302, Tallinskaya Street, St. Petersburg City, 195196, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2023
12284#12284 Имя:
INDUSTRIAL RESOURCES GENERAL TRADING LLC		Al Hawai Tower, 88, Sheikh Zayed Road 2nd Floor, Office 203, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 74345, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2023
12285#12285 Имя: Andrey Nikolayevich IVANOVHouse - 113A, Ust-Labinskiy, 352303, Russia
House - 36/ APPT - 3, Kolomna, 140415, Russia
Moskovskaya Oblast, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402428.06.2023
12286#12286 Имя: Yegor Sergeyevich POPOV
Egor Sergeevich POPOV
Igor POPOV
ZHUKOV, Egor
KONTORA, Egor		Volgograd, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402423.06.2023
12287#12287 Имя: Aleksei Borisovich SUKHODOLOV
Alexey Borisovich SUKHODOLOV		Voronezh, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402423.06.2023
12288#12288 Имя:
MYANMAR FOREIGN TRADE BANK
MFTB		80-86 Maha Bandoola Garden Street, Yangon, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401421.06.2023
12289#12289 Имя:
MINISTRY OF DEFENCE OF BURMA
TATMADAW		Building 24, Nay Pyi Taw, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401421.06.2023
12290#12290 Имя:
MYANMAR INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK
MICB		170/176 Bo Aung Kyaw Street, Botataung Township, Yangon, Burma
170/176 Bo Aung Gyaw Street, Yangong, Burma		EntitySDNBURMA-EO1401421.06.2023
12291#12291 Имя: James NANDO
James Marko NANDO
James Nando MARK		Sudan
Juba, South Sudan
Yambio, South Sudan
Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNSOUTH SUDAN20.06.2023
12292#12292 Имя: Alfred FUTUYO
Alfred Futuyo KARABA
Alfred Fatuyo KARABA
Alfred FATIYO
Alfred FUTOYI		Sudan
Yambio, Western Equatoria, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN20.06.2023
12293#12293 Имя: Arkan Ahmad 'Abbas AL-MATUTI
Arkan Ahmad Abbas Albu-Mazida ALBU-MITEUTI
Arkan Ahmad 'Abbas AL-MITIWITI
Abu Sarhan		Mosul, Iraq
Sinjar District, Iraq
Nineveh Governorate, Iraq
Syria		IndividualSDNSDGT20.06.2023
12294#12294 Имя: Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI
Qahtan Nawaf Ahmad Alwan SADA
ALWAN, Nawaf Ahmed
Abu Faris		Mosul, Iraq
Syria
Turkey		IndividualSDNSDGT20.06.2023
12295#12295 Имя: Ali Mahmoud AbbasRif Dimashq GovernorateIndividualUKSyria19.06.2023
12296#12296 Имя: Abdel Karim Mahmoud IbrahimTartous governorateIndividualUKSyria19.06.2023
12297#12297 Имя: Desire Londroma Ndjukpa
Désiré Londroma Ndjukpa
Desire Lokana Lokanza
Désiré Lokana Lokanza		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo19.06.2023
12298#12298 Имя: William Yakutumba-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo19.06.2023
12299#12299 Имя: Ofelia HERNANDEZ SALAS
LA LUPE
DONA LUPE
GUADALUPE
LA GUERA		Guerrero, Mexico
Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico
Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico		IndividualSDNTCO16.06.2023
12300#12300 Имя: Raul SAUCEDO HUIPIO
RICARDO		Guerrero, Mexico
Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico
Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico		IndividualSDNTCO16.06.2023