Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 701-12 720 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | Rani Hassan MOUKALLED Rani Hasan MUQALLAD | Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 24.01.2023 |
| 12702 | CTEX EXCHANGE CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. CURRENCY TRANSFER EXCHANGE | Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 24.01.2023 |
| 12703 | LEBANESE COMPANY FOR INFORMATION AND STUDIES SARL LEBANESE COMPANY FOR MEDIA AND STUDIES LLC LCIS | Taysir Shararah Building, Floor 3, Jinah, Lebanon Sheikh Building, 5th floor Nazlat al Sarola, Mneimneh Street Al Hamra, Beirut, Lebanon Snoubra Building, 6th Floor Sami el Solh Street Badaro, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 24.01.2023 |
| 12704 | LEBANESE COMPANY FOR PUBLISHING, MEDIA, AND RESEARCH LEBANESE COMPANY FOR PUBLICATION AND RESEARCH | Sheikh Building, 5th Floor Mneimneh Street Al Hamra, Beirut, Lebanon Snoubra Building, 6th floor Sami El Solh Street Badaro, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 24.01.2023 |
| 12705 | Hossein TANAVAR | Dashtestan, Bushehr Province, Iran Unit 29, 5th Floor, Talaieh Block- B1, Elahiyeh Complex 1, Number 0, Alley 2-Shahid Sajjad Rushanai, Rabbaninejad Street, Zein Aldin Municipality, Qom, 3739144673, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 23.01.2023 |
| 12706 | Mojtaba FADA | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 23.01.2023 |
| 12707 | Naser RASHEDI | Dezful, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 23.01.2023 |
| 12708 | Kourosh ASIABANI Kurosh ASIABANI Korosh ASIABANI Koresh ASIYABANI | Harsin, Iran Number 0, Floor 2 Golrizan Boulevard, Fajr Alley District 22 Bahman, Kermanshah, 6714699785, Iran Unit 1, Paradise Building, across from Kokab Rashidi Mosque Nobehar Boulevard, between Shahid Iraj Faizi Alley and Shahid Khosro Abassi Alley District 22 Bahman, Kermanshah, 6714699785, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC CAATSA - IRAN | 23.01.2023 |
| 12709 | Mohammad Nazar AZIMI Mohammad AZIMI | Kangavar, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC CAATSA - IRAN | 23.01.2023 |
| 12710 | Aliasghar NOROUZI Ali Asghar NOROWZI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 23.01.2023 |
| 12711 | Ahmad KARIMI Ahmad Hasan KARIMI | Qom, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 23.01.2023 |
| 12712 | Yahya ALA'ODDINI Yahya ALAEDDINI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 23.01.2023 |
| 12713 | Seyyed Aminollah Emami TABATABAI Aminallah Imami TABATBAYI | Meybod, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRGC IRAN-HR | 23.01.2023 |
| 12714 | Jamal BABAMORADI Jamal Ali BABAMORADI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 23.01.2023 |
| 12715 | Salar Abanush Salar Abnoush سالار آبنوش Salar Velayatmadar سالار ولایتمدار | Hamedan | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 23.01.2023 |
| 12716 | Basij Cooperative Foundation بنیاد تعاون بسیج Bonyad Taavon Basij | - | Entity | UK | Iran (Human Rights) Iran | 23.01.2023 |
| 12717 | Basij Resistance Force نیروی مقاومت بسیج Basij-e Mostaz'afin سازمان بسیج مستضعفین Nirouye Moqavemate Basij | - | Entity | UK | Iran (Human Rights) Iran | 23.01.2023 |
| 12718 | Ahmad Fazelian احمد فاضلیان | Hamedan | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 23.01.2023 |
| 12719 | Kiomars Heidari Kiyumars Heidari کیومرث حیدری Kiumars Heydari Kiyomarth Heydari Kyomarth Heydari | Kermanshah | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 23.01.2023 |
| 12720 | Mohammed Hossein Zibaee Nejad Hossein Nejat حسین نجات Mohammed Hossein Zibayinejad محمد حسین زیبایی نژاد | Shiraz | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 23.01.2023 |