Санкционные списки
216.73.216.193
26.06.2025 01:01:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 741-12 760 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12741#12741 Имя: Diana Igorevna MISHCHENKOMoscow, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402403.03.2023
12742#12742 Имя: Calle Francia 394 Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Plaza Genovesa S/N L 39, Puerto Vallarta, 48305, Jalisco, Mexico
Bucerias, Nayarit, Mexico
Calle Isla Antigua 3017 Colonia Residencial de la Cruz, Guadalajara, C.P. 44970, Jalisco, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12743#12743 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12744#12744 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12745#12745 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12746#12746 Имя: Blvd. Francisco Medina Ascencio S/N Int. 36 Col. Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, C.P. 48333, Jalisco, Mexico
Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12747#12747 Имя:
INTELECTO BUSINESS GROOP		Bucerias, Nayarit, Mexico
Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, C.P.22505, Baja California, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12748#12748 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12749#12749 Имя: Bucerias, Nayarit, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.03.2023
12750#12750 Имя:
HUIHAI SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
FENGHUI SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO., LIMITED		Room 1708, Zhongshang Building, No. 100, Hong Kong Middle Road Shinan District, Qingdao, Shandong Province, China
Flat C, 15th Floor, Unionway Commercial Centre, 283 Queens Road, Central, Hong Kong, China
Room 2108, 21/F, C Wu Building 302-308 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.03.2023
12751#12751 Имя:
BUPC		No. 7, 3rd and 4th Floor, Sattarkhan St., Habib Elah St., Metolian Blvd., Tehran, 1455693916, Iran
Pars Energy Special Economic Zone, Petrochemical Complexes Phase II, Asalouye, 7511811374, Bushehr, Iran
Asli Neighborhood, Asli Road Street, Nakhl Taqi's 15 Kilometer Road, Number 0, Ground Floor, Nakhl Taqi, Bushehr, 7511811374, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384602.03.2023
12752#12752 Имя: Haiyi Villa, 42, Lane 97, Songlin Lu, Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China
Room 413, Block A, International Trade Hotel, No.188, Yesheng Road, Yangshan Bonded Zone, Shanghai, 200122, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.03.2023
12753#12753 Имя: Office Number 82, Floor Number 8 Ajman Chamber of Commerce Building, Ajman, United Arab Emirates
Amro Street, PO Box 25701, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384602.03.2023
12754#12754 Имя:
SPC
SHIRAZ PETROCHEMICAL CO.
SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPLEX
SHIRAZ PETROCHEMICAL		6 Km Of Pol-E-Khan Road-Dorodzan Dam PO Box 415, Shiraz, 73491-31736, Fars, Iran
No. 5 Farivar Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384602.03.2023
12755#12755 Имя:
GOLDEN LOTUS OIL GAS & REAL
GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL		67 Pho Duc Chinh, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, VietnamEntitySDNIRAN-EO1384602.03.2023
12756#12756 Имя: DOLPHIN-VesselSDNIRAN-EO1384602.03.2023
12757#12757 Имя: LAUREN-VesselSDNIRAN-EO1384602.03.2023
12758#12758 Имя: RISING HARRIER-VesselSDNIRAN-EO1384602.03.2023
12759#12759 Имя: GOLDEN BRIDGE-VesselSDNIRAN-EO1384602.03.2023
12760#12760 Имя: CATTLE FORCE-VesselSDNIRAN-EO1384602.03.2023