Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 10:28:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 121-13 140 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13121#13121 Имя: HS GLORY-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13122#13122 Имя: HS STAR-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13123#13123 Имя: LA PRIDE-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13124#13124 Имя: MONA-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13125#13125 Имя: NELLIS-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13126#13126 Имя: OSPEROUS-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13127#13127 Имя: PERIA-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13128#13128 Имя: SARA II-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13129#13129 Имя: SENSUS-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13130#13130 Имя: UZE-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13131#13131 Имя: HS LEGEND-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
13132#13132 Имя: Alberto PIMENTEL MATA
Alberto PIMENTEL
San Jose, Costa Rica
Guatemala
IndividualSDNGLOMAG17.01.2024
13133#13133 Имя:
Al Rasheed Trust
Al-Rashid Trust
Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан
Aid Organisation of the Ulema, Pakistan
Al Madina Trust
Al Amin Trust
Al Ameen Trust
Al-Madina Trust
Al Rashid Trust
Al-Ameen Trust
Al Amin Welfare Trust
302b-40 Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gushan-I Igbal, Karachi, PAKISTAN
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, PAKISTAN
605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, PAKISTAN
Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, PAKISTAN
617 Clifton Center, Block 5, 6th floor, Clifton, Karachi, PAKISTAN
Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae,Mingora, Mingora, Swat, PAKISTAN
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, PAKISTAN
Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimbad No 4, Karachi, PAKISTAN
Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, PAKISTAN
Jamia Masjid Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, PAKISTAN
Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, PAKISTAN
EntityEUTAQA17.01.2024
13134#13134 Имя: حبيب بن احمد اللوبيري
Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri
Habib Ben Ahmed Al-Loubiri
Manzal Tmim
Salam Marnaq, Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunis, TUNISIA
AFGHANISTAN
IndividualEUTAQA17.01.2024
13135#13135 Имя: Hafiz Mohammad Sayeed
Muhammad Saeed
Hafiz Ji
Mohammad Sayed
Tata Mohammad Syeed
Hafiz Mohammad Sayid
Hafez Mohammad Saeed
Hafiz Muhammad Saeed
Hafiz Muhammad
Hafiz Saeed
Hafiz Mohammad Sahib
Sargodha
116E Mohalla Johar, Lahore, Tehsil,, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, PAKISTAN
IndividualEUTAQA17.01.2024
13136#13136 Имя: -EntityUKBosnia and Herzegovina15.01.2024
13137#13137 Имя: Andrej Chochlun
Андрей Ростиславович ХОХЛУН
Andrei Rostislavovich KHOKHLUN
Andrej Rostislavovitj KHOKHLUN
Tashkent
Malija 97, 6310, SLOVENIA
Balaklavskiy Prospect 16, Moscow, 117452, RUSSIAN FEDERATION
IndividualEUUKR15.01.2024
13138#13138 Имя: Алег Рыгоравіч МІШЧАНКА
Oleg Grigorjevitj MISJTJENKO
Aleh Ryhoravich MISHCHANKA
Oleg Grigorievich MISHCHENKO
Олег Григорьевич МИЩЕНКО
Aleh Ryhoravitj MISJTJANKA
Oleg Miščenko
Aleh Miščanka
Vishnevka, Ichnyansky District IndividualEUUKR15.01.2024
13139#13139 Имя: Александр Александрович РАХМАНОВ
Aljaksandr Aljaksandravitj RACHMANAU
Aleksandr Rachmanov
Aljaxandr Rachmanaŭ
Аляксандр Аляксандравіч РАХМАНАЎ
Aleksandr Aleksandrovitj RACHMANOV
Alexandr Rachmanov
Aleksandr Aleksandrovich RAKHMANOV
Aliaksandr Aliaksandrovich RAKHMANOV
Liozna IndividualEUUKR15.01.2024
13140#13140 Имя: Alexej Labko
Aljaksej Barysavitj LABKO
Aleksej Borisovitj LABKO
Aliaksei Borisovich LABKO
Aljaxej Labko
Alexei Borisovich LABKO
Alexey Borisovich LABKO
Алексей Борисович ЛАБКО
Аляксей Барысавіч ЛАБКО
ArkalykIndividualEUUKR15.01.2024