Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 13 081-13 100 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13081	#13081 Имя: Hongfei WANG	Hebei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
13082	#13082 Имя: Huatao YAO	Hebei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
13083	#13083 Имя: WUHAN SHUOKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, China	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
13084	#13084 Имя: Yaqin WU	Hubei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
13085	#13085 Имя: Yonghao WU	Hubei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
13086	#13086 Имя: Ana Gabriela RUBIO ZEA	Guatemala	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
13087	#13087 Имя: Nikolay Nikolayevich KOSOV Nikolai KOSOV	Moscow, Russia Budapest, Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13088	#13088 Имя: Georgy Nugzarovich POTAPOV Georgiy POTAPOV	Moscow, Russia Budapest, Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13089	#13089 Имя: Imre LASZLOCZKI	Paks, Hungary Budapest, Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13090	#13090 Имя: HULM AL SAHRA ELECTRIC DEVICES TRADING HULM AL SAHRA ELECT DEVICES TR HULM AL SAHRA ELECTRIC DEVICES TRADING LTD	Building 38 Industrial Area No. 1, Al Dhaid City, Sharjah, United Arab Emirates PO Box 62105, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13091	#13091 Имя: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG	Poststrasse 2, Ruggell, 9491, LI-06, Liechtenstein	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13092	#13092 Имя: Roland OEHRI Roland OHRI	Liechtenstein Austria	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13093	#13093 Имя: AEROMOTUS UNMANNED AERIAL VEHICLES TRADING LLC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13094	#13094 Имя: Markus Jakob GIGER	St. Gallen, Switzerland Bildgass 30, Schaan, 9494, Liechtenstein Switzerland	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13095	#13095 Имя: Alexander OSTROWSKY Alexander OSTROUSKY	Zurich, Switzerland	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13096	#13096 Имя: Valery Dzhekovich KAZIKAEV Valery Dzekovic KAZIKAEV Valeri KAZIKAEV Valeriy Dzhekovich KAZIKAYEV	Moscow, Russia Italy Znievska 3060/8, Bratislava-Petrzalka, 85106, Slovakia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13097	#13097 Имя: KTH GROUP SPOL SRO	Teslova 18211/15, Bratislava, 82102, Slovakia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13098	#13098 Имя: Vladimir Yakovlevich STRESHINSKIY Ivan Yakovlevich STRESHINSKIY Vladimir Yakovlevich STRESHINSKII Ivan STRESHINSKY	Kyiv, Ukraine Russia Switzerland 65 Route de Bievres, Verrieres-le-Buisson, 91370, France	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13099	#13099 Имя: PLATIFINO LIMITED	4th Floor, Queen Victoria House 41-43 Victoria Street, Douglas, IM1 2LF, Man, Isle of	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
13100	#13100 Имя: Demetrios SERGHIDES Demetris SERGHIDES Dimitrios SERGIDIS	Limassol, Cyprus 29 Kosta Pitsillide, Limassol, Cyprus 35 Avenue de Papalins Les Sporades, Flat 914, Monaco, 98000, Monaco 6ET N.600 8, Villa Rose 2 Lacets Saint Leon, Monaco, 98000, Monaco Italy	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023