Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 06:12:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 001-13 020 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13001#13001 Имя:
LID 77
77th Light Infantry Division
77 Light Infantry Division
77 LID
-EntityUKMyanmar01.02.2024
13002#13002 Имя:
No 1 Mining Enterprise
Myanmar Mining Enterprise Number 1
Myanma Mining Enterprise Number 1
Mining Enterprise Number One
Mining Enterprise No. 1
MINING ENTERPRISE NO 1
Mining Enterprise ME1
Mining Enterprise 1
ME1
-EntityUKMyanmar01.02.2024
13003#13003 Имя:
No 2 Mining Enterprise
Myanmar Mining Enterprise Number 2
Myanma Mining Enterprise Number 2
Mining Enterprise Number Two
Mining Enterprise No. 2
MINING ENTERPRISE NO 2
Mining Enterprise ME2
Mining Enterprise 2
ME2
-EntityUKMyanmar01.02.2024
13004#13004 Имя:
AL FAKHER COMPANY
SudanEntitySDNSUDAN-EO1409831.01.2024
13005#13005 Имя:
ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT
ZADNA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT COMPANY
ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.
ZADNA INTERNATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT LIMITED
ZADNA COMPANY
ZADNA INTERNATIONAL INVESTMENTS
P.O. Box 11429, Block 9 Dohaa (AI), House No. 436, Khartoum, Sudan
Doha Street Property 436 Manshia Doha Street, Khartoum, 11429, Sudan
EntitySDNSUDAN-EO1409831.01.2024
13006#13006 Имя:
MYANMAR FIVE STAR LINE
MYANMA FIVE STAR LINE
MFSL
FIVE STAR SHIPPING COMPANY
FIVE STAR SHIPPING LINE
MYANMA FIVE STAR SHIPPING COMPANY
BurmaEntitySDNBURMA-EO1401431.01.2024
13007#13007 Имя: Ibrahim Talal AL-'UWAYR
Ibrahim AGAOGLU
Ibrahim AL-UWAYR
Hama, Syria
Istanbul, Turkey
IndividualSDNSDGT31.01.2024
13008#13008 Имя: No. 26A Kayanarca Mahallesi Yoruk Sokak Pendik, Istanbul, 34890, TurkeyEntitySDNSDGT31.01.2024
13009#13009 Имя:
YARA OFFSHORE SAL
Bechara El Khoury Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.01.2024
13010#13010 Имя:
HYDRO COMPANY S.A.L.
HYDRO DRILLING EQUIPMENT RENTAL S.A.L.
LebanonEntitySDNSDGT
IFSR
31.01.2024
13011#13011 Имя:
SHWE BYAING PHYU GROUP
No. 16 Shwe Taung Kyar Road 2 Ward Shwe Tuang Kyar, Bahan Township, 11201, Yangon, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401431.01.2024
13012#13012 Имя: Thein Win ZAWTwantay, Burma
Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401431.01.2024
13013#13013 Имя:
AL-KHALEEJ BANK
AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SudanEntitySDNSUDAN-EO1409831.01.2024
13014#13014 Имя: Win Paing KYAWBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401431.01.2024
13015#13015 Имя: Theint Win HTETBurmaIndividualSDNBURMA-EO1401431.01.2024
13016#13016 Имя: Bahman REYHANI
بهمن ریحانی
-IndividualEUIRN30.01.2024
13017#13017 Имя: Ekaterina Mikhailovna MIZULINA
Екатерина Михайловна МИЗУЛИНА
Jekatěrina Mizulinová
Jekaterina Mizulinová
Jekaterina Michajlovna MIZULINA
YaroslavlIndividualEUHR30.01.2024
13018#13018 Имя: Valentina Levašovová
Валентина Евгеньевна ЛЕВАШОВА
Valentina Evgenievna LEVASHOVA
Valentina Evgen’yevna LEVASHOVA
Valentina Jevgenjevna LEVASJOVA
Valentyna Jevhenijivna LEVASJOVA
Валентина Євгенiївна ЛЄВАШОВА

Preobrazhenskiy Val St., 24 building 1, Flat 69, Moscow, 107061, RUSSIAN FEDERATION
IndividualEUHR30.01.2024
13019#13019 Имя: Олег Вiкторович АЛИПОВ
Олег Викторович АЛЫПОВ
Oleh Viktorovytj ALYPOV
Oleg Viktorovitj ALYPOV
Oleg Viktorovich ALYPOV
IndividualEUHR30.01.2024
13020#13020 Имя: Ljudmila Michajlovna SMOLKINA
Ljudmyla Mychajlivna SMOLKINA
Ljudmila Smolkinová
Ľudmila Smolkinová
Ludmila Mikhailovna SMOLKINA
Людмила Михайловна СМОЛКИНA
Людмила Михайлiвна СМОЛКIНА

45, Angarskaya St., building 1, 51, Moscow, 125412, RUSSIAN FEDERATION
IndividualEUHR30.01.2024