Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 15:34:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 941-12 960 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12941#12941 Имя: Marat Maratovich SAVELOV
Marat SAVELOV-HIMICH
Marat KHIMICH
Marat Maratovich ISMAGILOV		Grozny, Russia
Austria
Singapore
16 Malakhitovaya St, Apt 5 Novinki, Moscow, 123103, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12942#12942 Имя: Olga Borisovna RAYKES
Olga Borisovna RAIKES		Ekaterinburg, Russia
13/38 Tarmav Street, Rishon Lezion, 7529025, Israel
Austria
Singapore
Pokrovka 35-17-1-17, Moscow, 105062, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12943#12943 Имя: Novaragasse 55/4B, Vienna, 1020, AustriaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12944#12944 Имя:
IK VELES KAPITAL OOO		Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12945#12945 Имя: Sh. Khoroshevskoe d. 32A et 5 pom XVI kom 24-26, Moscow, 123007, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12946#12946 Имя:
UK VELES MANAGEMENT
UK VELES MENEDZHMENT OOO		Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12947#12947 Имя:
VELES TRUST LLC
VELES TRAST OOO		Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12948#12948 Имя: Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII
Alexey GNEDOVSKIY
Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKI		Moscow, Russia
32 Olimpiyskiy Prospekt Apt 10, Moscow, 129272, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12949#12949 Имя: Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12950#12950 Имя: Marilena Building Flat No 101, No 1, Prigkipissas Zinas Kanther 12, Nicosia, 1065, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12951#12951 Имя:
AFORRA MENEDZHMENT OOO		ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12952#12952 Имя: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV
Aleksandr Evgenevich UDODOV
Alexander UDODOV		Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia
108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12953#12953 Имя: ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26 E/pom./kom 1/IV/9V, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12954#12954 Имя: Nurmurad KURBANOV
Nurmurat KURBANOV
Nourmourad KOURMPANOV
Nuri KURBANOV		Turkmenistan
Cyprus		IndividualSDNBELARUS-EO1403824.02.2023
12955#12955 Имя: Bybloserve Business Center, Floor No. 5 Spyrou Kyprianoy 57, Larnaca, 6051, CyprusEntitySDNBELARUS-EO1403824.02.2023
12956#12956 Имя:
AKB METALLINVESTBANK
PJSC SCB METALLINVESTBANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK		Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12957#12957 Имя:
PJSC BANK ZENIT
BANK ZENIT PAO
BANK ZENIT OAO
OJSC BANK ZENIT		Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		24.02.2023
12958#12958 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FINANS		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeshch. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12959#12959 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT LIZING		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 13, Pom. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12960#12960 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023