Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 12 921-12 940 из 38 215.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
12921	#12921 Имя: CONSTRUCTORES B2, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12922	#12922 Имя: CORPORATIVO BUSSINES MX INSIDER, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12923	#12923 Имя: CORPORATIVO SOPORTE LEGAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12924	#12924 Имя: NT INSURANCE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12925	#12925 Имя: RESGUARDO DE VALORES Y SERVICIOS INTEGRALES RSVI, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12926	#12926 Имя: T SERVICE BUSSINES INC, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12927	#12927 Имя: Brayan Moises LUQUIN RODRIGUEZ	Jalisco, Mexico Calle Mezquitan 194 Barrio Santa Maria, Puerto Vallarta, 48325, Jalisco, Mexico Las Palmas 35 Colonia Nuevo Vallarta, Jarretaderas, Nayarit, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12928	#12928 Имя: MAGNISERVIA, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12929	#12929 Имя: AKA INTEGRAL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12930	#12930 Имя: ENVIGH, S. DE R.L. DE C.V.	Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12931	#12931 Имя: SUNCAN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12932	#12932 Имя: TRADOS COMERCIO, S. DE R.L. DE C.V.	Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
12933	#12933 Имя: Mohammad Mehdi SAYYARI Mehdi SIARI Mehdi SAYYARI	Iran	Individual	SDN	HOSTAGES-EO14078 IRGC IFSR	27.04.2023
12934	#12934 Имя: Mohammad Hassan MOHAGHEGHI	Iran	Individual	SDN	HOSTAGES-EO14078 IRGC IFSR	27.04.2023
12935	#12935 Имя: Rouhollah BAZGHANDI Ruhollah BAZGHANDI	Iran	Individual	SDN	HOSTAGES-EO14078 IFSR IRGC	27.04.2023
12936	#12936 Имя: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS INTELLIGENCE ORGANIZATION IRGC-IO IRGC INTELLIGENCE ORGANIZATION	Iran	Entity	SDN	HOSTAGES-EO14078	27.04.2023
12937	#12937 Имя: SULTAN AZIZ AZAM	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	27.04.2023
12938	#12938 Имя: Maulawi Rajab Salahudin MAULAWI RAJAB	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	27.04.2023
12939	#12939 Имя: SULTAN AZIZ AZAM	Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	27.04.2023
12940	#12940 Имя: MAULAWI RAJAB Maulawi Rajab Salahudin	Paghman District, Kabul Province, Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	27.04.2023