Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 02:12:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 961-12 980 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12961#12961 Имя: MOHAMED ALI NKALUBO
MEDDIE NKALUBO
MEDDIE LEE
KASIBANTE
ABOU SHAUKAN
DEFENDER
PUNNY BOY
ABUL JIHAD
ABU SHAUKAN
PUNISHER		Kampala
Democratic Republic of the Congo		IndividualUNDRC21.02.2024
12962#12962 Имя: WILLIAM AMURI YAKUTUMBA
YAKUTUMBA		Lunbondja, Fizi Territory, South KivuIndividualUNDRC21.02.2024
12963#12963 Имя: WILLY NGOMACamp Kokolo, Kinshasa
Democratic Republic of the Congo		IndividualUNDRC21.02.2024
12964#12964 Имя: Artur Ravilevich SUNGATOVKazan, Russia
Kazan, Tatarstan Republic, Russia		IndividualSDNCYBER220.02.2024
12965#12965 Имя: Ivan Gennadievich KONDRATIEV
Ivan KONDRATYEV
Ivan KONDRATEV
BASSTERLORD
FISHEYE
EDITOR
@AL3XL7
JACKROCK#3337
@BASSTERLORD 0170742922
@SINNER911
@SINNER6546
@BASSTERLORD
SIN998A
INVESTORLIFE1		Novomokovsk, RussiaIndividualSDNCYBER220.02.2024
12966#12966 Имя:
ANSAR ALLAH
ANSARULLAH
PARTISANS OF GOD
SUPPORTERS OF GOD
HOUTHI GROUP		YemenEntitySDNSDGT
FTO		16.02.2024
12967#12967 Имя:
INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION
INFORMATICS SERVICES COMPANY		Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, IranEntitySDNSDGT
IFSR		14.02.2024
12968#12968 Имя: Seyed Abotaleb NAJAFI
Nasser NAJAFI
Aboutaleb NAJAFI		IranIndividualSDNSDGT14.02.2024
12969#12969 Имя:
ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
ABS CORPORATION		804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT14.02.2024
12970#12970 Имя:
FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC
STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY
FREEDOM STAR GENERAL TRADING		P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates
Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT14.02.2024
12971#12971 Имя: Pouria MIRDAMADI
Pouria Mir Damadi ESFAHANI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT14.02.2024
12972#12972 Имя:
TED TEKNOLOJI
TEDTEKNOLOJI		Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT14.02.2024
12973#12973 Имя: Mohammad Reza KHADEMI
Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI
Mohammad KHADEMI		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.02.2024
12974#12974 Имя: Zvi BAR YOSEF-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
12975#12975 Имя: Ilay FEDERMAN
עילאי פדרמן
Ely FEDERMAN
אילי פדרמן
Eli FEDERMAN		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
12976#12976 Имя: Yinon LEVY
ינון לוי
Ynon LEVI		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
12977#12977 Имя: Moshe SHARVIT-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
12978#12978 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
12979#12979 Имя:
ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
12980#12980 Имя: Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024