Санкционные списки
216.73.216.174
18.08.2025 20:46:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 981-13 000 из 38 215.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12981#12981 Имя: Unit 3901, 39th Floor, Metropolitan Heights at Century Place, Number 3018, Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen, 518031, China
Room G, 4th Floor, 1st Block, Golden Building, 152 Fuk Wah Street, Sham Shui Po Kowloon, Hong Kong, China
Room 3702, Xinhao Edu, No. 7018, Caitian Road, Futian, Shenzhen, 518038, China
A-2910, The Grand City, No. 386 East of Hanxi Avenue, Panyu District, Guangzhou, 511400, China
Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		19.04.2023
12982#12982 Имя: B25, 4/F, Huihuang Commerical Building, Dongcheng Road Middle, Dongcheng, Dongguan, 523129, Guangdong, China
Hong Kong, China		EntitySDNNPWMD
IFSR		19.04.2023
12983#12983 Имя:
YINKE ELECTRONICS CO., LTD		Area A, 2nd Floor, Xinxin Building B, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China
Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		19.04.2023
12984#12984 Имя: No. 42, Jalan Wira 4 Taman Maluri, Kuala Lumpur, 55100, Wilayah Persekutuan, MalaysiaEntitySDNIFSR
NPWMD		19.04.2023
12985#12985 Имя: Firas Nazem AHMAD
Firas AHMAD
Firas Michael AHMAD		76 Waterstone Drive Benmore Gardens, Johannesburg, South AfricaIndividualSDNSDGT19.04.2023
12986#12986 Имя: Hind Nazem AHMAD
Hind Nazem AHMED
Dida AHMAD
Hind AHMAD		Antwerp, Belgium
92 Boulevard Flandrin, Paris, France
Residence Camelia, Cocody Danga, Nord Abidjan, Cote d Ivoire		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12987#12987 Имя: Rami Yaacoub BAKER
Rami Kamel Yaacoub BAKER
Yaacoub Baker RAMI
Ramy Kamel Yaacoub BAKER		Beirut, Lebanon
Eden Gardens Building Floor 3A-3B Mina El Hosn-Zeytoune Street, Beirut, Lebanon
38 El Kawthar Adnan Al Hakim Street, 7th Floor Jnah, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12988#12988 Имя: Rima Yaacoub BAKER
Rima Kamel Yaacoub BAKER
Rima Kamel BAQER
Rima Kamel Nazem AHMAD		Beirut, Lebanon
Eden Gardens Building, 5th Floor Fawzi Street, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12989#12989 Имя: Mohamad Hussein HIJAZI
Mohammed HEJAZI
Muhammad Husayn HIJAZI		Monrovia, Liberia
Villa No. 1,251/9A Street Al Mardaf, Dubai, United Arab Emirates
Abo Ghaleb Hamdan Building Saint Therese Street Hadath, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12990#12990 Имя: Mohamad Hassan ISMAILKounin, Lebanon
Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95, Sofia, Bulgaria
Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12991#12991 Имя: Ali MOSSALEM
Ali Said AL-MOSSALEM
Ali Said MOSSALEM		Arnoun, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12992#12992 Имя: Sundar NAGARAJAN
Nagarajan Sundar Poongulam KASIVISWANATHAN NAGA		Madurai-Tamilnadu, India
32 Westlands Close, Hayes, UB3 4PY, United Kingdom
Sint-Theresiastraat 33, Antwerp, 2600, Belgium		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12993#12993 Имя: Ali OSSEIRAN
Ali Ra'ouf ASAYRAN
Ali Raouf OSSEIRAN
Ali Raaouf ASAYRAN		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
12994#12994 Имя: Maricel Factura FRANCISCO
Maricel FRANCISCO		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
12995#12995 Имя: Fadi Abbas SAADBeirut, LebanonIndividualSDNSDGT19.04.2023
12996#12996 Имя:
G&S DIAMOND FZE		Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
12997#12997 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
12998#12998 Имя: Mohamad WEHBE
Muhammad WAHBI		Lebanon
Bedfordview Ekurhuleni, South Africa
25 Sandhurst Vista 13 Riepen Ave Riepen Park, Sandton, 2196, South Africa		IndividualSDNSDGT19.04.2023
12999#12999 Имя:
OXFOCENTO PTY LTD		Sandhavon Office Park, 1st Floor, Block D 12 Pongola Crescent, Sandton, 2090, South Africa
P.O. Box 37172 Birnam Park Gauteng, 2015, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
13000#13000 Имя:
DIOTRIX PTY LTD		16 Ratcliffe Drive Morning Side Manor Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa
P.O. Box 575 Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023