Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 301-1 320 из 1 536.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.10.2010 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1302 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.10.2010 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1303 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.09.2010 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1304 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.09.2010 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1305 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1306 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1307 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.07.2010 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1308 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.07.2010 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1309 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.06.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1310 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.06.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1311 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.05.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1312 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.05.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1313 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.05.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1314 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.05.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1315 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2010 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1316 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2010 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1317 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.04.2010 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 1318 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.04.2010 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 1319 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.04.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1320 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.04.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 301-1 320 из 33 751.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Oscar Salvador MOJICA Obregon | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1302 | Rosario María MURILLO Zambrana | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1303 | Fidel Antonio MORENO Briones | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1304 | Francisco Javier DIAZ Madriz | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1305 | Nestor MONCADA Lau | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1306 | Laureano Facundo ORTEGA Murillo | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1307 | Ramón Antonio AVELLÁN Medal | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1308 | Luis Alberto PÉREZ Olivas | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1309 | Justo Pastor URBINA | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1310 | Juan Antonio VALLE Valle | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1311 | Ana Julia GUIDO De Romero | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1312 | Lumberto Ignacio CAMPBELL Hooker | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1313 | Iván Adolfo ACOSTA Montalván | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1314 | José Jorge MOJICA Mejía | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1315 | Marvin Ramiro AGUILAR García | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1316 | Wálmaro Antonio GUTIÉRREZ Mercado | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1317 | Fidel De Jesús DOMÍNGUEZ Alvárez | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1318 | Camila Antonia ORTEGA Murillo | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1319 | Leonardo Ovidio REYES Ramírez | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 1320 | Edwin Ramón CASTRO Rivera | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |