Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 381-1 400 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1382 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1383 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.02.2011 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1384 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.02.2011 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1385 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.02.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1386 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.02.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1387 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.02.2011 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 1388 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.02.2011 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 1389 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.01.2011 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1390 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.01.2011 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 1391 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1392 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1393 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1394 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1395 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.11.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1396 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.11.2010 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1397 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1398 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2010 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1399 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.10.2010 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1400 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.10.2010 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 381-1 400 из 36 217.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | TNK TRADING LIMITED | 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1382 | Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas | Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1383 | Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno | Apartado, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1384 | Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura | Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1385 | Huaying LU | United Arab Emirates | Individual | SDN | NPWMD | 17.12.2024 |
| 1386 | Jian ZHANG | Tangshan, China Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | NPWMD | 17.12.2024 |
| 1387 | GREEN ALPINE TRADING, LLC | United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD | 17.12.2024 |
| 1388 | Coral Energy PTE LTD Coral Energy Group 2Rivers PTE LTD 2Rivers | - | Entity | UK | Russia | 17.12.2024 |
| 1389 | Coral Energy Group Coral Energy DMCC 2Rivers DMCC 2Rivers | - | Entity | UK | Russia | 17.12.2024 |
| 1390 | GOLDEN TRIANGLE BANK GTB GOLDEN DELTA BANK | GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 16.12.2024 |
| 1391 | KOREA MANDAL CREDIT BANK ANSAN KMCB MANDAL CREDIT BANK | P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 16.12.2024 |
| 1392 | Chol Ryong CHOE Ch'o'l-ryong CH'OE | Dandong, China | Individual | SDN | NPWMD | 16.12.2024 |
| 1393 | Myong Jin KIM Myo'ng-chin KIM | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK | 16.12.2024 |
| 1394 | Chang Ho RI LEE, Chang Ho RHEE, Chang Ho | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 16.12.2024 |
| 1395 | Chang Il JU | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 16.12.2024 |
| 1396 | Song Jin IM | Moranbong District, Pyongyang, North Korea Korea, North | Individual | SDN | DPRK4 | 16.12.2024 |
| 1397 | Yong Bok KIM KIM, Yongbok | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 16.12.2024 |
| 1398 | Geum Cheol KIM KIM, Geum Chol KIM, Kum-Chol | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 16.12.2024 |
| 1399 | Kwang Chol RO NO, Kwang Chol RO, Gwang Chol | Nampo, Pyongannam-Do, North Korea Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 16.12.2024 |
| 1400 | Jong Chon PAK Jeong Cheon PAK Chong Chon PARK Jeong Cheon PARK | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 16.12.2024 |