Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 441-1 460 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.05.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1442 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.05.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1443 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.04.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1444 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.04.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1445 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.03.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1446 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.03.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1447 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.03.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1448 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.03.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1449 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.01.2009 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1450 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.01.2009 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1451 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.01.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1452 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.01.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1453 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1454 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1455 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.11.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1456 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.11.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1457 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.08.2008 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1458 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.08.2008 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1459 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.07.2008 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1460 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.07.2008 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 441-1 460 из 36 217.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | RUHMEER DIAMONDS DMCC | Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1442 | RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED | Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1443 | SKORUS INVESTMENTS PVT LTD | Fidelity House, Releigh Street, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1444 | MEMORIES GOLDEN JEWELLERY L.L.C | Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1445 | PRECIOUS BULLION DMCC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1446 | SUN STAR TRAVEL & TOURISM L.L.C | Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1447 | MANURAMA LIMITED | Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya P.O Box 10711, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1448 | HOUTHI NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS NCPA | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1449 | Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA Abdul Kader ALMORTADA Abdulkader AL-MURTADA Abdulqader AL-MURTADA Abdul Qader AL-MURTADA Abdulqader AL-MORTADA Abdul Qadir AL-MORTADA Abdulqader MORTADA Abdul Qader AL-MURTAZA | Saada, Yemen Yemen | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 1450 | Alen Goz Alain Francois Viviane GOETZ Alain François Viviane GOETZ Alain GOETZ | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 09.12.2024 |
| 1451 | Anto Joseph | - | Individual | UK | Russia | 09.12.2024 |
| 1452 | Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 1453 | Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 1454 | Mukesh Mansukhlal Vaya | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 1455 | Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV Murat MAGOMEDOV | Republic of Dagestan, Russia Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1456 | Nikita Vladimirovich KRASNOV ACESCOM | Moscow, Russia Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1457 | George ROSSI Georgy ROSSI Heorhii ROSSI Yury MAKSAKOV | Gorky, Russia London, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1458 | Elena CHIRKINYAN Elle Yelena Norayrovna CHIRKINYAN | Azerbaijan London, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1459 | Andrejs BRADENS Andrejs CARENOKS | 55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
| 1460 | TGR PARTNERS | 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom Moscow, Russia Kiev, Ukraine Riga, Latvia Singapore, Singapore Istanbul, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |