Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 521-1 540 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1522 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1523 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.01.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1524 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.01.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1525 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.12.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1526 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.12.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1527 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1528 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1529 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.10.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1530 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1531 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.08.2006 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1532 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.08.2006 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1533 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.08.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1534 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.08.2006 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1535 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.08.2006 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1536 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.08.2006 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1537 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.08.2006 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 1538 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.08.2006 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 1539 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.05.2006 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1540 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.05.2006 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 521-1 540 из 36 217.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | America Valentina PEREZ DAVILA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1522 | Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1523 | Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1524 | Javier Jose MARCANO TABATA | San Antonio, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1525 | Mohammad al-MUFLIH Mohammad al-MUFLEH Muhammad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLEH Mohammed al-MUFLEH Muhamad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLIH Mohammed al-Muflih Muhammad al-Muflih محمد مفلح Muhamad al-Muflih | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 | |
| 1526 | Abdel Rahman Juma BARKALLA Abdel Rahman JUMA BARKALLA | Bahr Elarab | Individual | EU | UNLI SDN | 26.11.2024 |
| 1527 | Osman Mohamed Hamid MOHAMED | Kadiqali | Individual | EU | UNLI SDN | 26.11.2024 |
| 1528 | Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد | - | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 1529 | فيراس حسان قدور Firas Hassan QADDOUR | Damascus | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 1530 | أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI | Idleb | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 1531 | Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 1532 | Omar GUERRA SALINAS Samorano | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 1533 | Raul DECUIR GARCIA La Burra | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 1534 | Ildelfonso CARRILLO SAPIEN Idelfonso CARRILLO SAPIEN El Chivo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 1535 | Francisco Javier SIERRA ANGULO El Borrado | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 1536 | ALFASTRAKHOVANIE PLC | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
| 1537 | VSK ВСК | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
| 1538 | فرزین کریمی Farzin KARIMI فرزین کریمی مزلقان چای Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY | Individual | EU | IRN | 22.11.2024 | |
| 1539 | GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BANK GPB JSC JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK | 16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia 6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 1540 | GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD GAZPROMBANK SCHWEIZ AG RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG | Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |