Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 481-1 500 из 1 690.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1482 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2009 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 1483 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1484 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2009 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 1485 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1486 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.12.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1487 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2009 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1488 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2009 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1489 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1490 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1491 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.07.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1492 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.07.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1493 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1494 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1495 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.06.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1496 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.06.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1497 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.05.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1498 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.05.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1499 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.04.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1500 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.04.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 481-1 500 из 38 191.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | GRUPO JALA LOGISTICA, S.A. DE C.V. | 2nd Oficina A entre AGS y Puebla 8, Rio Bravo, 88920, Tamaulipas, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 01.05.2025 |
| 1482 | SOLVENT ORGANICS FZE | Office No. LB192003 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1483 | ALSEERAH TRADING L.L.C | Office No. 201-368 Deira Grand Market Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1484 | HAROLD TRADING L.L.C | Deira Naif, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1485 | SHIVNANI ORGANICS FZE | PO Box 17493 Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1486 | KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI | D:205-206 Nidakule Atasehir No:3 Barbaros Mahallesi Begonya Sokak, Atasehir, 34746, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1487 | VROOM MARINE VENTURE FZE VROOM MARINE VENTURES FZE | X2-49, SAIF Suite al-Dhaid Road SAIF Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1488 | KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY AND QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO. KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INT'L INSPECTION CO. KEYHAN SANJESH AZMA KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO. | Unit 3, No. 4, Arang Alley Azodi St. Valiasr Sq., Tehran, 1598753313, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1489 | ELOISE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 30.04.2025 |
| 1490 | Ana Julia GUIDO DE ROMERO Ana Julia GUIDO OCHOA | Matagalpa | Individual | EU | NIC | 30.04.2025 |
| 1491 | SAMAN TEJARAT BARMAN TRADING COMPANY | Number 226, South Unit, Floor 1 Abdul Razzaq Street, Mikhak Alley, Naqsh-e Jahan Central District, Isfahan County, Isfahan City, 8147846492, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1492 | Mohammad ASGARI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1493 | SHENZHEN AMOR LOGISTICS CO LTD SHENZHEN AIMI INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | Unit 806, Huafeng Building No. 6006 Shennan Avenue Futian District, Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1494 | Abed ZARGAR BAB ALDASHTI Abid ZARGAR BAB ALDASHTI Abed ZARGARBABODDASHTI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1495 | Hamed ZARGAR BAB ALDASHTI Hamed ZARGARBABODDASHTI Hamed ZARGARBABOLDASHTI | Isfahan, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1496 | Zahra ZARGAR BAB ALDASHTI Zahra ZARGAR BABODDASHTI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1497 | Forough MODARRES FATHI Forough MODARES FATHI Forugh MODARRES FATHI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1498 | Abbas POUR KAZEMI Abbas PORKAZEMI Abbas PURKAZEMI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1499 | YANLING CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP YANLING COUNTY CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP YANLING COUNTY SHIP SHAPED CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP | Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |
| 1500 | CHINA CHLORATE TECH CO LIMITED | Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 29.04.2025 |