Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 401-1 420 из 1 690.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.06.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1402 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.06.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1403 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.06.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1404 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.06.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1405 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.06.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1406 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.06.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1407 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.06.2011 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 1408 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.06.2011 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 1409 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.05.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1410 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.05.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1411 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.05.2011 | Санкции | 6.46 € | Информация о документе Скачать |
| 1412 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.05.2011 | Санкции | 6.46 € | Информация о документе Скачать |
| 1413 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.05.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1414 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.05.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1415 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.04.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1416 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.04.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1417 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.04.2011 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 1418 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.04.2011 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 1419 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.04.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1420 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.04.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 401-1 420 из 38 191.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Alexey VALOV Алексей ВАЛОВ | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 1402 | Sofia Avraamovna ZAKHAROVA Cофья Авраамовна ЗАХАРОВА | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 1403 | Jihad ALAMI Jihad Husayn ALLAMI | Lebanon Deir Qanoun en Nahr, Tyre, Al-Janoub, Lebanon Hay El Kfaat B, El Hdeth, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 1404 | Mu'in Daqiq AL-'AMILI Mo'ein DAQIQ Mouin Hassan DAKIK Mu'in Hassan DAQIQ | Monrovia, Liberia Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon Qom, Iran | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 1405 | Hasan Abdallah NI'MAH Hasan NI'MAH | Habboush, Lebanon Habboush, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 1406 | Fadi NEHME | Houmin El Fawqa, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 1407 | Dehui QIN | Wufeng Tujia Autonomous County, Yichang, Hubei Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1408 | SARMAND SAZEH SAZAN SOROUSH | Ground Floor, No. 0, 3 Laleh Street West Hafez Street, Firouzkouh Industrial Zone Firouzkouh Industrial City, Shahrabad Rural District, Central District, Firouzkouh County, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1409 | Chao WANG | Xiangtan, Hunan Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1410 | QINGDAO PREMIER TECHNOLOGY CO LTD | Room 1101, Building 3, No. 130, Jiushui East Road Licang District, Qingdao, 266000, Shandong, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1411 | ADVANCED FIBER DEVELOPMENT COMPANY GOSTARESH ALIAF PISHRAFTEH | Unit 1, First Floor, Number 8, Bina Alley, Andisheh 7th Alley, Tehran, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1412 | Jinhua QIN QIN, Edward | Wufeng, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1413 | Piao WANG | Xiangtan, Hunan Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1414 | RESO TRADING SHANGHAI CO LTD | Room 2022, Building 3, No. 612 Shangchuan Road Pudong New District, Shanghai, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1415 | Mohammad REZAI Mohammad REZAEI Mohammad Ahmad REZAI | Kashan, Iran Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1416 | SUPER SOURCES INDUSTRIAL CO LIMITED | Unit 1307, Beverley Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1417 | SHARIF HAMRAH SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCHERS | Unit 13, Ground Floor, No. 1, Chogan Street Shahid Fahmideh Highway Farhangian-Azadi Town, Tehran, 1398910014, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1418 | NANTONG YIHONG NEW MATERIALS CO LTD TAICANG YIHONG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | Floors 1-3, Building 6, No. 66 Shengde Road Tongzhou Bay Jianghai Joint Development Demonstration Zone, Nantong, Jiangsu, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1419 | NANTONG TANCHEN HIGH PERFORMANCE MATERIAL CO LTD | Floor 4, Building 10, No. 66 Shengde Road Tongzhou Bay Jianghai Joint Development Demonstration Zone, Nantong, Jiangsu, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1420 | SHANGHAI NINESTEX NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD SHANGHAI JIUTAI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD JIUYOU NEW MATERIAL TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD | Floor 2, No. 970, Yunhan Road, Nicheng Town Pudong New District, Shanghai, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |