Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 501-1 520 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1502 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1503 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1504 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1505 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1506 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1507 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1508 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1509 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1510 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1511 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1512 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.05.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1513 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.05.2007 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1514 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2007 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1515 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2007 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1516 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2007 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1517 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2007 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1518 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2007 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1519 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.04.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1520 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.04.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 501-1 520 из 36 217.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Yulduz KHUDAIBERGANOVA | Urgench, Uzbekistan Uzbekistan | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2024 |
| 1502 | Aybek MASHARIPOV | Nukus, Uzbekistan Uzbekistan | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2024 |
| 1503 | Anvar KURYAZOV | Yangiaryk District, Uzbekistan Uzbekistan | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2024 |
| 1504 | Luis Gerardo REYES RIVERO | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1505 | Alberto Alexander MATHEUS MELENDEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1506 | Jesus Rafael VILLAMIZAR GOMEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1507 | Orlando Ramon ROMERO BOLIVAR | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1508 | Jesus Ramon FERNANDEZ ALAYON | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1509 | Jose Yunior HERRERA DUARTE | Acarigua, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1510 | Carlos Eduardo AIGSTER VILLAMIZAR | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1511 | Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1512 | Pablo Ernesto LIZANO COLMENTER | Maracaibo, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1513 | Jose Alfredo RIVERA BASTARDO | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1514 | Ruben SANTIAGO SERVIGNA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1515 | Anibal Eduardo CORONADO MILLAN | Cumana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1516 | Julio Jose GARCIA ZERPA | Distrito Capital, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1517 | William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1518 | Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1519 | Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 1520 | Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho | Petare, Miranda, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |