Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 501-1 520 из 1 646.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.09.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1502 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.09.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1503 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.09.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1504 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.09.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1505 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.08.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1506 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.08.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1507 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.08.2007 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1508 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.08.2007 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1509 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1510 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1511 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1512 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1513 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1514 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1515 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.06.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1516 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.06.2007 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1517 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1518 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2007 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1519 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1520 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2007 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 501-1 520 из 36 628.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | MB PTERA SB PTERA | Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, Lithuania | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1502 | UAB FLAVOUR LABS | Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, Lithuania | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1503 | ATIYA S A S | Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1504 | Allende PERRILLA SANDOVAL | San Jose Del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1505 | Camilo Esteban BETANCOURT ROSERO | Tumaco, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1506 | Saulius STASKUS Soulius STASKUS Soulius STAUSKAS | Lithuania | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1507 | David Jonathan THACKRAY | Australia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1508 | Ho Kai LEUNG LEUNG, Jackie Ho-Kar LEUNG | New Zealand | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1509 | JT TRADING LIMITED JT TRADING LTD | 210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New Zealand | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1510 | TNK TRADING LIMITED | 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1511 | Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas | Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1512 | Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno | Apartado, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1513 | Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura | Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 17.12.2024 |
| 1514 | Huaying LU | United Arab Emirates | Individual | SDN | NPWMD | 17.12.2024 |
| 1515 | Jian ZHANG | Tangshan, China Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | NPWMD | 17.12.2024 |
| 1516 | GREEN ALPINE TRADING, LLC | United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD | 17.12.2024 |
| 1517 | Coral Energy PTE LTD Coral Energy Group 2Rivers PTE LTD 2Rivers | - | Entity | UK | Russia | 17.12.2024 |
| 1518 | Coral Energy Group Coral Energy DMCC 2Rivers DMCC 2Rivers | - | Entity | UK | Russia | 17.12.2024 |
| 1519 | GOLDEN TRIANGLE BANK GTB GOLDEN DELTA BANK | GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 16.12.2024 |
| 1520 | KOREA MANDAL CREDIT BANK ANSAN KMCB MANDAL CREDIT BANK | P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 16.12.2024 |