Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 501-1 520 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1502 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1503 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.06.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1504 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.06.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1505 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.05.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1506 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.05.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1507 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.04.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1508 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.04.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1509 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.03.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1510 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.03.2009 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1511 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.03.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1512 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.03.2009 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1513 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.01.2009 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1514 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.01.2009 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1515 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.01.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1516 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.01.2009 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1517 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1518 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1519 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.11.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1520 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.11.2008 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 501-1 520 из 38 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | YIMINAI AUTOPARTS TRADING LIMITED IMINAI LIMITED | Rm C05A, 2/F Tontex Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1502 | MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY GCM EXCHANGE MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY | No. 3071, Valiasr Street, Bagh Fardows, Tehran, 1961833966, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1503 | Fazlolah ZARRINGHALAM | Damghan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1504 | Farahnaz MESHKAT | Damghan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1505 | Nasser ZARRINGHALAM Nasser ZARRIN GHALAM | Damghan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1506 | Hossein SHETABAN | Sari, Mazandaran, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1507 | ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE | Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1508 | ZARRIN TEHRAN INVESTMENT COMPANY | Ground Floor, Habqeh, Berelian Passage, Mirdamad Boulevard, West Rubdar Street, Mirdamad, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1509 | Mitra ZARRINGHALAM | Damghan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1510 | KIMIA SADR PASARGAD COMPANY | Unit 501, 5th Floor, No. 19, Giti Boulevard, Madras Highway, Amaniyeh, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1511 | Pouria ZARRINGHALAM | Tehran, Iran London, United Kingdom | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1512 | Parviz SOLTANIZADEH | Mashhad, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1513 | WIDE VISION GENERAL TRADING L.L.C | P.O. Box 185065, Dubai, United Arab Emirates EMAAR Boulevard Plaza Tower 1 Office No 2303, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1514 | J.S SERENITY TRADING FZE | Business Center Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, United Arab Emirates Office No. 2101-53 Binary Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1515 | GOLDEN PEN GENERAL TRADING L.L.C | P.O. Box 172569, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1516 | MODERATE GENERAL TRADING L.L.C | P.O. Box 63947, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 06.06.2025 |
| 1517 | ACE PETROCHEM FZE | P.O. Box 52033, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 06.06.2025 |
| 1518 | Yu ZHANG | Shanghai City, Pudongxin District, China Shanghai, China | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1519 | Fatemeh Sarlak KUHI Fatemeh Sarlak Kuhi MEHDI | Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 06.06.2025 |
| 1520 | Paul DABY JR. Rondell Randell Paul DABY RAMSUCHIT | Georgetown, Guyana 127 D'Aguiar Park, Georgetown, Guyana | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2025 |