Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 13 261-13 280 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13261	#13261 Имя: Mohammad Mehdi ESMAEILI محمد مهدی اسماعیلی	Kabudarahang, Hamedan	Individual	EU	IRN	22.02.2023
13262	#13262 Имя: Yousef NOURI یوسف نوری	Ilam	Individual	EU	IRN	22.02.2023
13263	#13263 Имя: الهیان زهره Zohreh ELAHIAN	-	Individual	EU	IRN	22.02.2023
13264	#13264 Имя: Ludim ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Boulevard Doctor Mora 1776 Colonia La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13265	#13265 Имя: Ludim ZAMUDIO IBARRA	Sinaloa, Mexico Calle Diego Rivera 374, Interior 3 Colonia Privada Los Cisnes, Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13266	#13266 Имя: Luis Alfonso ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Calle Frida Kahlo 2464 Fraccionamiento Residencial Los Cisnes, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Diego Valadez 1321 Col. Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13267	#13267 Имя: Luis Gerardo FLORES MADRID	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13268	#13268 Имя: Jose Santana ARREDONDO BELTRAN	Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13269	#13269 Имя: ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	Boulevard Doctor Enrique Cabrera 2000, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13270	#13270 Имя: FARMACIA LUDIM	Boulevard Doctor Enrique Cabrera Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13271	#13271 Имя: GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13272	#13272 Имя: INMOBILIARIA DEL RIO HUMAYA, S.A. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13273	#13273 Имя: OPERADORA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13274	#13274 Имя: OPERADORA PARQUE ALAMEDAS, S. DE R.L. DE C.V.	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13275	#13275 Имя: Ernesto MACHADO TORRES	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.02.2023
13276	#13276 Имя: Aung Hlaing Oo		Individual	EU	MMR	21.02.2023
13277	#13277 Имя: Sit Taing Aung Sitt Taing Aung		Individual	EU	MMR	21.02.2023
13278	#13278 Имя: Kyaw Min Oo		Individual	EU	MMR	21.02.2023
13279	#13279 Имя: Moe Aung		Individual	EU	MMR	21.02.2023
13280	#13280 Имя: Maung Maung Aye		Individual	EU	MMR	21.02.2023