Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 581-13 600 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13581 | Youri LATORTUE | Gonaives, Artibonite, Haiti Haiti | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 04.11.2022 |
| 13582 | Viktor Sergiyovich ARTEMOV | Donetska Oblast, Ukraine Chemin Des Princes 2, 1223, Cologny, Switzerland Geneva, Switzerland | Individual | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13583 | Rouzbeh ZAHEDI Roozbeh ZAHEDI | Iran | Individual | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13584 | Edman NAFRIEH | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13585 | Mohamed EL ZEIN Muhammad AL-ZAYN Muhammad 'Ali AL-ZAYN | Beirut, Lebanon Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13586 | Tatiana RYABIKOVA Tatiana Ryabikova SURDON | France | Individual | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13587 | AVA PETROLEUM SERVICES S.A. | Rue Rodolphe-Toepffer 8, Geneva, 1206, Switzerland | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13588 | PETRO NAVIERO PTE. LTD. | 20 Upper Circular Road 02-10/12 The Riverwalk, 058416, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13589 | CENTRUM MARITIME PTE. LTD. | 10 Anson Road 20-05 International Plaza, 079903, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13590 | ENERGOTRADE PLUS DMCC | Unit No: 3O-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13591 | INTREPID NAVIGATORS S.A. | Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13592 | RISING TIDE SHIPPING CORP. | Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13593 | MONUMONT SHIP MANAGEMENT LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Daire 131, Kat 11, 1st Marina B Blok Ankara Caddesi 147, Kordonboyu Mahallesi Kartal, Istanbul, Turkey Kat 7, Rumeli Plaza Rumeli Caddesi, Mesrutiyet Mahallesi, Nisantasi Sisil, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13594 | HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Ap 22, Carrer de Pallars 193, Barcelona, 08018, Spain | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13595 | EXPANSE SHIP MANAGEMENT LIMITED | Office 131, 11th Floor, Ankara Caddesi 145 Kordonboyu Mahallesi, Kartal, Istanbul, Turkey Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13596 | BLUE BERRI SHIPPING INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13597 | GILDA TAR KARVAN INTERNATIONAL COMPANY | No 9 6th Alley, Tehran, 1514643411, Iran No. 7 Alvand Street Argentine Sqr., Tehran, 19666, Iran | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13598 | BUENO | - | Vessel | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13599 | BLUEFINS | - | Vessel | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 13600 | B LUMINOSA | - | Vessel | SDN | SDGT | 03.11.2022 |