Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 08:59:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 601-13 620 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13601#13601 Имя: Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII
Alexey GNEDOVSKIY
Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKI
Moscow, Russia
32 Olimpiyskiy Prospekt Apt 10, Moscow, 129272, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13602#13602 Имя: Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13603#13603 Имя: Marilena Building Flat No 101, No 1, Prigkipissas Zinas Kanther 12, Nicosia, 1065, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13604#13604 Имя:
AFORRA MENEDZHMENT OOO
ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13605#13605 Имя: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV
Aleksandr Evgenevich UDODOV
Alexander UDODOV
Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia
108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13606#13606 Имя: ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26 E/pom./kom 1/IV/9V, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13607#13607 Имя: Nurmurad KURBANOV
Nurmurat KURBANOV
Nourmourad KOURMPANOV
Nuri KURBANOV
Turkmenistan
Cyprus
IndividualSDNBELARUS-EO1403824.02.2023
13608#13608 Имя: Bybloserve Business Center, Floor No. 5 Spyrou Kyprianoy 57, Larnaca, 6051, CyprusEntitySDNBELARUS-EO1403824.02.2023
13609#13609 Имя:
AKB METALLINVESTBANK
PJSC SCB METALLINVESTBANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13610#13610 Имя:
PJSC BANK ZENIT
BANK ZENIT PAO
BANK ZENIT OAO
OJSC BANK ZENIT
Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
24.02.2023
13611#13611 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FINANS
Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeshch. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13612#13612 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT LIZING
Ul. Odesskaya D. 2 Floor 13, Pom. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13613#13613 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13614#13614 Имя: Dmitry Vitalyevich BUGAYENKO
Dmitry BUGAENKO
Dmitrii Vitalyevich BUGAENKO
Moscow, Russia
6/1 Michurinsky Prospekt, 187-188, Moscow, 119295, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13615#13615 Имя:
AFORRA INZHINIRING OOO
vn.ter.g. munitsipalny okrug Yakimanka per 2-i Babegorodski, d.29 etazh 3, pomeshch. 1, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13616#13616 Имя:
GARANTIYA OOO
bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13617#13617 Имя:
GRIBNAYA RADUGA OOO
ul. Volodsarkogo, d. 70 ofis 4/1, Kursk, Kursk oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13618#13618 Имя:
NIKOLIYA OOO
bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13619#13619 Имя:
AFORRA PROPERTI OOO
ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
13620#13620 Имя:
AKTIV R OOO
vn.ter.g. munitsipalny okrug Krylatskoe ul. Osennyaya, d. 23, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023