Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 821-13 840 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821 | EMBASSY DEVELOPMENT LIMITED | New Street 26, Saint Helier, JE2 3RA, Jersey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13822 | Aysen Sergeyevich NIKOLAYEV Aisen Sergeevich NIKOLAEV | St. Petersburg, Russia Republic of Sakha (Yakutia), Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13823 | Oleg Aleksandrovich KUVSHINNIKOV Oleg Alexandrovich KUVSHINNIKOV | Cherepovets, Vologda Region, Russia Vologda Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13824 | Oleg Alekseyevich NIKOLAYEV Oleg Alekseevich NIKOLAEV | Cherbay, Chuvash Republic, Russia Chuvash Republic, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13825 | Andrey Sergeyevich NIKITIN Andrei Sergeevich NIKITIN | Moscow, Russia Novgorod Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13826 | Andrey Yuryevich VOROBYEV Andrei Yurievich VOROBYOV Andrey Yurevich VOROBEV | Krasnoyarsk, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13827 | Maxim Yuryevich VOROBYEV Maksim Yurievich VOROBYOV Maksim Yurevich VOROBEV | Krasnoyarsk, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13828 | Andrey Aleksandrovich TRAVNIKOV Andrei Alexandrovich TRAVNIKOV Andrey Alexandrovich TRAVNIKOV | Cherepovets, Vologda Region, Russia Novosibirsk, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13829 | AMEREUS GROUP PTE LTD AMEREUS PARTNERS PTE LTD | 101 Cecil Street Unit 22-101a Tong Eng Building, Singapore, 069533, Singapore | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13830 | Alexey Vladimirovich OSTROVSKIY Aleksey Vladimirovich OSTROVSKIY | Moscow, Russia Smolensk, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13831 | Roman Vladimirovich STAROVOYT Roman Vladimirovich STAROVOIT | Kursk, Kursk Region, Russia Kursk, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13832 | Andrey Ivanovich BOCHAROV Andrei Ivanovich BOCHAROV | Barnaul, Altay region, Russia Volgograd Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13833 | Aleksandr Viktorovich MOOR Alexander Viktorovich MOOR | Bereznyaki, Tyumen region, Russia Tyumen region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13834 | Aleksey Leonidovich TEKSLER Alexey Leonidovich TEXLER | Chelyabinsk, Chelyabinsk region, Russia Chelyabinsk Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13835 | Viktor Petrovich TOMENKO | Norilsk, Krasnoyarsk region, Russia Altai territory, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13836 | Radiy Faritovich KHABIROV Rady Faritovich KHABIROV Radii Faritovich KHABIROV Radyi Faritovich KHABIROV | Sayranovo, Bashkortostan Republic, Russia Bashkortostan Republic, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13837 | Vladimir Viktorovich UYBA Valentin Viktorovich UIBA Valentin Viktorovich UYBA | Omsk, Omsk Region, Russia Komi Republic, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13838 | Andrey Anatolevich ALEKSEENKO Andrej Anatolevich ALEKSEENKO | Novopokrovskaya neighborhood, Krasnodar Territory, Russia 116 Sormovskaya St Apartment 51, Krasnodar, Krasnodar Territory, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13839 | Gennadiy Oleksandrovych GARKUSHA Gennadiy Aleksandrovich GARKUSHA Hennadiy HARKUSHA | 11 Petrenko St., Kherson, Kherson Region, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |
| 13840 | Volodymyr Mykhailovych BOBRYSHEV Vladimir Mikhailovich BOBRYSHEV Vladimir Mihajlovich BOBRYSHEV | Petrovka Village, Krasnogvardeyskiy district, Crimea, Ukraine 29 Illyushi Kulika St., Apt. 275, Kherson, Kherson region, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.12.2022 |